警惕！这9个项目涉嫌虚拟币诈骗、洗钱、理财诈骗，民族资产解冻
诈骗分子在网上发布和推荐虚假投资理财链接和平台，宣称掌握各种“投资技巧”“内幕消息”“稳赚不赔”“低成本高回报”的都是诈骗话术！不要轻信，切勿转账。 骗子会要求...
社论：虚拟币新型洗钱犯罪，斩断网络黑金暗流，共筑金融安全防线
在这个日新月异的数字时代，技术的飞跃为社会发展注入了前所未有的活力，但同时，也为不法分子提供了更加隐蔽、高效的犯罪温床。虚拟资产、区块链技术、网络游戏乃至直播平...
涉嫌用虚拟币洗钱，两人被抓！
8月29日，子洲县公安局反诈中心民警在对网逃信息研判时，发现辖区刘某、拓某某被黑龙江警方列为网上逃犯。子洲县公安局反诈中心立即与苗家坪派出所展开侦查，一举将刘、...
警惕！这12个网络项目涉嫌虚拟币诈骗、洗钱、民族资产解冻、传销
虚拟币投资诈骗其实是一种精心包装的诈骗犯罪，其核心话术就是所谓的“虚拟货币”。实际上，大部分的虚拟币诈骗与真正的虚拟货币并无直接联系。更多的是，诈骗分子利用公众...
利用虚拟货币“跑分” 洗钱，警方抓获9人
近日，罗田警方深挖线索，抓获9名利用虚拟货币(“USDT”泰达币）帮助上游违法犯罪转移资金的犯罪嫌疑人。 8月10日，三里畈派出所在对辖区内的某宾馆依法进行检...
警惕！交易“虚拟资产”被列为洗钱方式之一，谨防比特币、以太币等虚拟币成为洗钱工具
每经记者 涂颖浩张祎每经编辑 马子卿 8月19日，最高人民法院、最高人民检察院联合发布关于办理洗钱刑事案件适用法律若干问题的解释，其中将通过“虚拟资产”交易明...
虚拟币、游戏币、“跑分平台”、 直播打赏等成为新型洗钱载体
新华社北京8月19日电（记者 罗沙 齐琪）最高人民法院、最高人民检察院19日联合发布关于办理洗钱刑事案件适用法律若干问题的解释，其中将通过“虚拟资产”交易明确列...
最高法：加大对涉地下钱庄洗钱犯罪、利用虚拟币、游戏币等洗钱犯罪的打击力度
最高人民法院、最高人民检察院今日联合召开新闻发布会，发布《关于办理洗钱刑事案件适用法律若干问题的解释》。 最高人民法院刑三庭庭长陈鸿翔表示，人民法院将依法从重从...
最高法：从严惩处洗钱犯罪，加大对利用虚拟币等洗钱犯罪打击
南都讯记者刘嫚 发自北京 8月19日，最高法联合最高检举行新闻发布会，发布“两高”《关于办理洗钱刑事案件适用法律若干问题的解释》。最高人民法院刑三庭庭长陈鸿翔介...
最高法：加大涉地下钱庄、利用虚拟币游戏币等洗钱犯罪的打击力度
最高法、最高检联合举行新闻发布会。封面新闻记者粟裕摄影 封面新闻记者 粟裕 8月19日，最高法、最高检联合举行新闻发布会，介绍《关于办理洗钱刑事案件适用法律若干...
最高法：虚拟币、游戏币、“跑分平台”、直播打赏等成为新型洗钱载体和方式
北京商报讯（记者岳品瑜董晗萱）8月19日，最高人民法院、最高人民检察院联合召开新闻发布会，发布《最高人民法院 最高人民检察院关于办理洗钱刑事案件适用法律若干问题...