近日，罗田警方深挖线索，抓获9名利用虚拟货币(“USDT”泰达币）帮助上游违法犯罪转移资金的犯罪嫌疑人。

8月10日，三里畈派出所在对辖区内的某宾馆依法进行检查时，发现男子金某多次在手机上利用国外社交软件“飞机”（Telegeram）以及“欧易”虚拟货币交易平台，使用“泰达币”（USDT）进行“跑分”，并发展多名下线参与“跑分”从中获利。

所谓“跑分”，就是一种洗钱行为，泰达币与常见的比特币、以太币一样，是区块链虚拟货币的一种。其以1:1的比例锚定美元，币值比较稳定，因交易便捷、匿名性等特点，成为虚拟货币跑分平台的首选。

上游电信诈骗、网络赌博等违法犯罪分子，使用“飞机”聊天软件发布信息，以高于市场价的方式收购“USDT”。下游如金某这些“跑分”人员通过“欧易”等虚拟货币交易平台向上线指定账户转入“USDT”作为押金，并将自己的收款银行账户通过“飞机”发送给上线。上游犯罪分子在实施网络诈骗，网赌等犯罪行为时，直接使用“跑分”人员的银行账户进行结算。最后，上游犯罪将“押金”USDT以市场价卖出，利用虚拟货币的匿名性， 将犯罪资金进行“洗白”。下线人员通过USDT“押金”低于实际结算到银行卡中的差价进行获利。

经查，去年8月份以来，金某等人使用以上方式多次进行“跑分”的违法犯罪活动，并发展10余名下线人员提供银行账户参与“跑分”。

经深挖，截至8月21日，三里畈派出所、凤山派出所围绕该线索抓获犯罪嫌疑人9名。

目前，该9名犯罪嫌疑人因涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得被罗田警方依法刑事拘留，案件正在进一步深挖中。

警方提醒：

上游犯罪分子为了达到“黑钱洗白”的目的，往往会以高额报酬引诱年轻人从事虚拟货币交易，帮助转移赃款，因此提醒广大年轻人，切勿被高回报蒙蔽心智，企图不劳而获赚快钱，往往贪小失大，容易落入犯罪分子的陷阱，沦为犯罪分子的帮凶。

来 源：平安罗田