虚拟币、游戏币、“跑分平台”、 直播打赏等成为新型洗钱载体
创始人
2024-08-20 07:18:20
0

新华社北京8月19日电(记者 罗沙 齐琪)最高人民法院、最高人民检察院19日联合发布关于办理洗钱刑事案件适用法律若干问题的解释,其中将通过“虚拟资产”交易明确列为洗钱方式之一。

据最高法介绍,随着互联网技术的广泛应用,洗钱手法不断翻新升级,虚拟币、游戏币、“跑分平台”、直播打赏等成为新型洗钱载体和方式,对打击洗钱犯罪提出了新的更高的要求。

对此,司法解释明确了刑法中“以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质”的七种具体情形,其中包括通过“虚拟资产”交易、金融资产兑换方式,转移、转换犯罪所得及其收益等。

同时,司法解释明确了“自洗钱”“他洗钱”犯罪的认定标准,以及“他洗钱”犯罪主观认识的审查认定标准。司法解释同时明确,洗钱数额在五百万元以上,且具有多次实施洗钱行为;拒不配合财物追缴,致使赃款赃物无法追缴;造成损失二百五十万元以上;或者造成其他严重后果情形之一的,应当认定为“情节严重”。

最高法数据显示,相关部门在全国范围内联合开展打击治理洗钱违法犯罪三年行动(2022—2024年)以来,全国法院一审审结洗钱罪刑事案件共计2406件2978人,今年1至6月审结349件573人。据不完全统计,在2022年至2023年一审审结洗钱案件中,洗钱上游犯罪主要集中在毒品犯罪、贪污贿赂犯罪、金融犯罪,占比超过八成。

最高法刑三庭庭长陈鸿翔表示,人民法院将依法从重从严惩处洗钱犯罪,加大对涉地下钱庄洗钱犯罪、利用虚拟币、游戏币等洗钱犯罪的打击力度。依法惩处“自洗钱”犯罪。加大罚金刑判处和执行力度,依法追缴洗钱行为人的违法所得,不让任何人从犯罪行为中非法获利。同时,切实贯彻宽严相济的刑事政策,区分情况、区别对待,确保取得最佳的政治效果、社会效果和法律效果。

相关内容

保险证券ETF(51563...
截至2025年7月31日收盘,中证800证券保险指数(399966...
2025-07-31 22:58:07
白宫重磅发布!关于加密货币...
7月30日,美国白宫发布《加强美国在数字金融技术领域的领导地位》,...
2025-07-31 21:30:01
34.39万亿元,公募基金...
中国 证券投资基金业协会数据显示,截至2025年6月底,我国境内公...
2025-07-31 18:39:42
央行:6月债券市场共发行各...
央行数据显示,6月份,债券市场共发行各类债券87939.5亿元。国...
2025-07-31 18:38:01
币圈APP下载热潮席卷:X...
BOSS Wallet 7月31日讯,近年来,随着区块链技术和数字...
2025-07-31 18:06:44
资产代币化起风了!RWA到...
近几个月以来,真实世界资产代币化(Real World Asset...
2025-07-31 17:10:17

热门资讯

7月31日华宝券商ETF联接C... 金融界2025年7月31日消息,华宝券商ETF联接C(007531) 最新净值1.6305元,下跌2...
国泰中证港股通高股息投资ETF... 日前,国泰中证港股通高股息投资ETF(159331)发布分红公告,将于2025年8月8日每份分红0....
涨幅居同类前列!创业板人工智能... 7月31日,Choice金融终端显示,创业板人工智能ETF南方(159382)报收1.338元,收涨...
今日南向资金ETF买入及卖出成... 今日(7月31日)南向资金ETF买入及卖出成交额为78.39亿港元,较前一日增加53.75亿港元,占...
乐摩物联IPO:突击分红,毛利... 文丨木清 在国内的商场候客区、电影院等待区、高铁站休息区等地印着“乐摩吧”标志的共享按摩椅随处可见,...
“连亏十年”的川机器人启动科创... 每经记者|蔡鼎 每经编辑|张益铭 7月30日晚间,四川天链机器人股份有限公司(证券简称“川机器人”...
IPO雷达|丰倍生物下周上会!... 深圳商报·读创客户端记者 朱峰 排队两年有余的苏州丰倍生物科技股份有限公司(以下简称“丰倍生物”)I...
科创板第五套上市标准重启后,首... 7月31日,上海证券交易所(简称“上交所”)受理了珠海泰诺麦博制药股份有限公司(下称“泰诺麦博”)的...
科创板第五套上市标准重启后首家... 每经AI快讯,7月31日,上交所受理了珠海泰诺麦博制药股份有限公司(简称“泰诺麦博”)的科创板IPO...
上市公司动态 | 中国石化预计... 重点要闻 中国石化预计上半年净利润为人民币201亿元—216亿元 公司称,业绩变动的主要原因为202...