炒虚拟币一夜暴富？小心落入传销陷阱！3人因组织领导传销罪被判刑
极目新闻记者 黄忠 通讯员 尤然 张唤 实习生 杨爱卿 “炒币月入3亿”“一币一别墅”……通过炒币实现财务自由的传说，刺激着有人做起了一夜暴富梦，稀里糊涂地投身...
原创 大数据+AI、虚拟货币、超级大项目，这些骗术是如何大行其道的？
文/纸不语 近日，中国一家资产管理公司及其前CEO被美国证券交易委员会（SEC）指控涉嫌欺诈，共有285名美国受害者受到牵连，金额不少于600万美元。 据SEC...
警惕！这9个项目涉嫌虚拟币诈骗、洗钱、理财诈骗，民族资产解冻
诈骗分子在网上发布和推荐虚假投资理财链接和平台，宣称掌握各种“投资技巧”“内幕消息”“稳赚不赔”“低成本高回报”的都是诈骗话术！不要轻信，切勿转账。 骗子会要求...
警惕！这12个网络项目涉嫌虚拟币诈骗、洗钱、民族资产解冻、传销
虚拟币投资诈骗其实是一种精心包装的诈骗犯罪，其核心话术就是所谓的“虚拟货币”。实际上，大部分的虚拟币诈骗与真正的虚拟货币并无直接联系。更多的是，诈骗分子利用公众...
MBI虚拟币跨国涉传大案告破 传销头目被引渡回国
来源|知识经济 作者|知经编辑部 据公安部消息，2024年8月20日晚，在国内有关部门、我驻泰国使馆和泰国执法部门的大力协助下，公安部“猎狐行动”工作组将涉嫌组...
警惕！这9个项目涉嫌虚拟币理财诈骗、民族资产解冻、传销骗局
面对区块链虚拟币挖矿传销骗局时，一定要提高警惕，不要轻信那些声称可以免费挖矿，获得高额回报的应用和项目。要认识到数字货币和区块链技术的复杂性和风险性，谨慎对待各...
MBI集团创始人被引渡回国：通过发行虚拟货币搞网络传销，涉案超千亿
明明是传销，却通过发行虚拟数字货币的方式发展了千万会员。MBI集团创始人张某某是如何涉案资金超一千亿元的？ 据公安部消息，8月20日晚，在国内有关部门、我驻泰国...
警惕！这九个项目涉嫌传销、虚拟币诈骗、民族资产解冻、理财诈骗
虚假投资理财类诈骗快速识别 从哪里下载的投资理财APP：金融类APP在应用商城上架都是要经过严格审核的，因此那些通过网址链接或扫描二维码下载的APP基本都是虚假...
虚拟货币网络传销涉案 1000 亿元嫌犯归案
IT之家 8 月 23 日消息，据央视新闻报道，8 月 20 日晚，在国内有关部门、我驻泰国使馆和泰国执法部门的大力协助下，公安部“猎狐行动”工作组将涉嫌组织、...
警惕！这13个项目涉嫌虚拟币诈骗、民族资产解冻、虚假理财诈骗
不法分子冒充国内企业的名义，通过伪造或仿冒投资平台，向消费者发送虚假链接，引导消费者下载APP进行投资，并以小额投资返利作为诱饵，不断引导消费者加大资金投入。随...
警惕！这10个项目涉嫌传销、虚拟币诈骗、民族资产解冻类诈骗
民族资产解冻类诈骗团伙通常打着国家、民族旗号，通过伪造国家机关公文、证件、印章，编造国家相关政策等手段，虚构“民族资产解冻”“养老帮扶”“精准扶贫”等投资项目，...
警惕！这8个项目涉嫌虚拟币诈骗、拆分盘传销、民族资产解冻诈骗
不法分子假冒本土著名企业，利用网络投资平台进行虚假宣传，以投资股票、原始股、股权等理财项目的形式，诱导群众进行购买，进而实施诈骗。 以“保本高息”吸引受害者从虚...