不法分子冒充国内企业的名义，通过伪造或仿冒投资平台，向消费者发送虚假链接，引导消费者下载APP进行投资，并以小额投资返利作为诱饵，不断引导消费者加大资金投入。随后不法分子迅速转移资金，甚至利用消费者急于提现的心理，以“登录异常”“服务器维护”“银行账户冻结”等名义，收取所谓“保证金”“解冻金”等，进一步扩大消费者资金损失。

数字国投APP：虚假网络投资理财诈骗项目，据资料显示，该诈骗项目是8月初刚出的项目，不法分子冒充某国企的名义，虚构国债、基金等理财项目实施诈骗活动，不法分子采用传销模式发展下线。

下载时提示，该应用没有在国家相关部门备案，同时提示该应用包含病毒，充值时收款账户为第三方收款账号。

八方平台改名万富集团：网络赌博诈骗，遇到请举报

中德绿融(GCGF)：虚拟货币类投资理财诈骗

GVIC谷歌风投产业中心：虚假投资理财类诈骗，不法分子冒充谷歌风投的名义，虚构理财项目实施诈骗活动。

人民数据APP：民族资产解冻类诈骗

扩大内需APP：民族资产解冻类诈骗

宝成团队：民族资产解冻类诈骗

鸿基大业：民族资产解冻类诈骗

超级工程APP：民族资产解冻类诈骗，不法分子冒充某企业的名义，虚构网络理财项目，实施诈骗活动。

云数国际：民族资产解冻类诈骗，云数贸系列诈骗项目，不法分子伪造涉嫌欺诈的APP，虚构理财项目实施诈骗活动。

健信达APP：民族资产解冻类诈骗，不法分子利用AI技术合成已经判刑的“张健（因传销判刑，还没有出狱）”，伪造涉嫌欺诈的APP，虚构理财项目开展诈骗活动。

骗子编造民族资产解冻类投资项目，用高额回报作为诱饵，宣称只需几十上百元手续费参与投资，就可以拿到几百万甚至上千万的巨额回报。

这些项目紧跟时事热点，打着国家政策、国家项目的旗号，看上去煞有介事，告诉受害人，这是国家级的秘密计划，能参与的人都是国家精心挑选出来的，为了让受害人更加深信不疑。

骗子还会伪造一些“党中央”“国务院”和“民族资产最高管理委员会”的“文件”，冒充国家领导和政府工作人员，甚至用变声软件伪装成老年人，以此来降低受害人的戒心。受害人缴纳的资金，实际上都进到了骗子的腰包里。

山东德州宏航私募：民间互助理财传销骗局，该传销组织要求参与者缴纳小单48000、大单143000加入该组织，宣传能赚200万，该传销组织采用公排跳排模式发展下线

威海乳山49800：民间互助理财传销骗局

该传销组织无任何产品，以投资理财获取高额回报为诱饵，要求参加者以缴纳4.9万元门槛费的方式获得加入资格。该传销组织通过虚构“民间自愿互助理财”为国家项目，进入可获得高薪收入等方式引诱参加者继续发展他人参加，骗取财物。

该组织架构自下到上为发展层、A岗、B岗、C1岗、C2岗、C3岗，发展模式就是通过发展下线人员，拉人头加入组织，新成员向上线交纳入门投资费。

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