警惕!这10个项目涉嫌传销、虚拟币诈骗、民族资产解冻类诈骗
创始人
2024-08-19 10:54:33
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民族资产解冻类诈骗团伙通常打着国家、民族旗号,通过伪造国家机关公文、证件、印章,编造国家相关政策等手段,虚构“民族资产解冻”“养老帮扶”“精准扶贫”等投资项目,诱骗受害人缴纳“项目启动资金”“会员报名费”投资入股,以此非法募集并骗取钱财。

民营经济测试版APP:民族资产解冻类诈骗,不法分子冒充国家某部门的名义,虚构股权理财项目实施诈骗活动。下载时提示,此应用可能为境外应用、单机应用或未履行ICP 备案手续。

中国商飞APP:冒牌骗局,不法分子假冒中国商飞名义,制作、散布涉嫌欺诈的APP,虚构理财项目实施诈骗活动。

政企中心APP:冒牌骗局,不法分子冒充中国政企公司的名义,虚构理财项目实施诈骗活动。

中国政企合作投资基金股份有限公司在官方网站发出《声明》,称从未与任何主体合作或者授权任何主体开设“线上投资平台”。

慈联APP:民族资产解冻诈骗,不法分子冒用中国慈善联合会的名义,制作并散布一系列涉嫌欺诈的APP,虚构理财项目实施诈骗活动。

8月14日,中国慈善联合会官方网站发布声明:警惕冒用我会名义实施的诈骗行为

原文链接:中国慈善联合会声明:警惕冒用我会名义实施的诈骗行为 -中国慈善联合会 http://www.charityalliance.org.cn/indexnews/15020.jhtml

中国养老APP:民族资产解冻类诈骗

需谨记四个凡是:

1:凡是打着类似民族资产解冻旗号进行敛财的,让你交钱的,不管钱多钱少,均是诈骗;

2:凡是自称党中央、国务院领导干部,通过电话、微信、电子邮件、QQ等方式进行所谓“委托”“授权”“任命”的,均是诈骗;

3:凡是声称缴纳数十元、上百元会费就能获利数万元、数十万甚至数百万的各类基金会、项目、APP,均是诈骗;

4:凡是转发鼓动、宣传所谓民族资产解冻类相关信息或组建相关微信群、QQ群招募会员、收取费用、进京聚集的均涉嫌违法犯罪,公安机关将依法严厉查处。

金元宝数字通证:虚拟货币类投资理财诈骗

圣淘沙项目:网络赌博诈骗,如有遇到请积极报案。

网络赌博诈骗是以对网络游戏、娱乐、彩票等APP进行包装,以非法占有为目的,以欺骗的手段非法取得公私财物的行为。

宁夏人力资源双向扶贫33500:异地聚集式传销,该传销组织以“西部大开发人力资源双向阳光扶贫工程”、“资金运作”等为幌子的传销组织,采取“五级三晋制”、“资金分配图”等传销模式诱骗不知情群众加入,并以“入股投资可以分红”为诱饵,规定下线人员需交纳33500元方可获得加入资格。通过讲课、带新人串“老乡”等方式诱骗他人报单加入传销组织,并通过组织分享会、安排办理申购、发放工资、鸡鱼等方式管理传销组织。

桂林移民经济33500:异地聚集式传销,该传销组织以投资国家高回报为名,以“西部大开发”(另称“移民经济”“商务商会运作”)为名在桂林市临桂区进行“连锁销售”传销活动,要求参加者缴纳3800元至33500元申购款购买1-10份产品的方式获得加入资格。

传销人员根据下线人数申购份额总数分别取得“实习业务员”、“业务组长”、“业务主任”、“业务经理”、“高级业务员”资格,“高级业务员”单条下线人数累计满60人后,则自动从该线出局。

山东海阳49800:异地聚集式传销,该传销组织以投资“民间互助理财”为名,要求参加者每人缴纳49800元,并按照发展人员的数量组成6层级,从低到高依次为发展层、A、B、C1、C2、C3层,直接或间接以发展人员的数量作为晋级和计酬依据,以高额回报为诱饵,引诱参加者继续发展他人参加,骗取财物。

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