委托朋友炒“虚拟币”却多年不见成果，法院：合同无效
汇款2万余元，让朋友帮忙投资虚拟货币，既无账目又没收益，钱去哪儿了全然不知。曹某于是将朋友师某告上法庭，要求对方返还全部投资款并支付利息。9月12日，密云法院发...
虚拟货币平台跑路，百万投资一夜清零
虚拟货币，如比特币、以太坊等，已经成为一股强大的金融力量。随着数字货币的普及，“数字货币交易平台”也迎来了前所未有的关注。高收益背后往往隐藏着高风险，想要通过虚...
警惕！买卖虚拟币竟沦为犯罪分子帮凶
红网时刻新闻8月21日讯（通讯员 龙嘉莉）自夏季治安打击整治行动开展以来，邵阳县公安局牢固树立“以打促防、打防并举”工作理念，在保持常态化反诈宣传的同时，持续深...
警惕！交易“虚拟资产”被列为洗钱方式之一，谨防比特币、以太币等虚拟币成为洗钱工具
每经记者 涂颖浩张祎每经编辑 马子卿 8月19日，最高人民法院、最高人民检察院联合发布关于办理洗钱刑事案件适用法律若干问题的解释，其中将通过“虚拟资产”交易明...
投资虚拟币能赚大钱？靖边公安成功破获一起投资虚拟币诈骗案
7月27日，靖边县公安局成功破获一起投资虚拟币诈骗案，抓获犯罪嫌疑人4名，涉案价值41万元。 2024年7月16日，受害人王某报警称，其在网上被人以投资虚拟币的...
一问到底 | 六问中信建投研习生事件：体育生如何进入券商公司实习？三家IPO公司影响大吗？
7月26日，一段“中信建投研学生泄露IPO材料”视频在网上热传。 在视频中，一名研学生高调炫耀其在中信建投证券投行部门的研习工作，引发关注。视频显示，该研学生用...
中信建投实习生泄露投行IPO项目，多方回应，律师发声！
7月26日，社交媒体上一则关于中信建投证券大一实习生晒出豪车并公开正在参与投行项目的消息登上热搜。 据红星新闻报道，网络信息显示，该实习生驾驶豪华跑车去中信建投...
境外社交＋虚拟币结算，洗钱犯罪新手段
近年来，随着虚拟币市场的不断扩大，使之成为不法分子进行资金转移与跨境洗钱的重要通道，其犯罪形态不断演进，逐渐从“本土化”转向“跨境化”的犯罪趋势愈发明显。今天小...
买卖虚拟币是假 转移诈骗赃款是真 男子为诈骗分子“洗钱”受审
单纯买卖虚拟币也会构成犯罪吗？如果交易资金来源是犯罪所得，而交易人又知晓资金来源，那么该交易行为就可能构成犯罪。日前，南通市通州区人民法院在通州看守所驻所法庭公...