买卖虚拟币是假 转移诈骗赃款是真 男子为诈骗分子“洗钱”受审
创始人
2024-07-22 22:22:22
0

单纯买卖虚拟币也会构成犯罪吗?如果交易资金来源是犯罪所得,而交易人又知晓资金来源,那么该交易行为就可能构成犯罪。日前,南通市通州区人民法院在通州看守所驻所法庭公开审理了这么一起掩饰、隐瞒犯罪所得罪案件。

经依法审查查明,2022年11月至2023年8月,被告人王某福及王某标、王某平(均另案处理)三人商议通过欧易平台进行USDT虚拟币买卖,约定王某福、王某平共同出资25万元、王某标出资11万元,分别操作各自账号进行交易,获利由三人平分。

所谓的虚拟币买卖,其实就是王某福等人为诈骗分子转移诈骗资金的一种手段,诈骗分子用赃款向王某福等人购买虚拟币,从而达到洗钱的目的,而王某福等人则从中赚取差价获利。2023年7月至11月,被告人王某福提供多个微信号用于收取虚拟币交易资金,通过欧易平台虚拟币在场内、场外交易,为诈骗分子转移诈骗资金,共计人民币38万余元,从中非法获利12000余元。

法庭上,被告人王某福坦白道,自己在进行第一笔虚拟币交易时就发现对方资金来源是诈骗所得,并提醒同伙王某标,但王某标表示他们作为商家只是单纯进行交易从中赚取差价而已,公诉机关以掩饰、隐瞒犯罪所得罪对王某福提起公诉。目前,法院对该案正在进一步审理中。

法官提醒,虚拟货币不具有法偿性与强制性等货币属性,不具有与货币等同的法律地位。参与虚拟货币投资交易活动本身就存在法律风险,若是用来给赃款洗钱,那更逃不了法律的制裁。通讯员 李慧 钱睿

校对 徐珩

相关内容

【ETF动向】8月28日华...
证券之星消息,8月28日,华夏国证半导体芯片ETF基金(15999...
2025-08-29 09:06:03
【ETF观察】8月28日风...
证券之星消息,8月28日风格策略ETF基金合计资金净流入3.43亿...
2025-08-29 08:55:58
【ETF动向】8月28日华...
证券之星消息,8月28日,华夏国证消费电子主题ETF基金(1597...
2025-08-29 08:45:08
【ETF动向】8月28日博...
证券之星消息,8月28日,博时恒生科技ETF(QDII)基金(15...
2025-08-29 08:43:43
【ETF动向】8月28日银...
证券之星消息,8月28日,银华国证港股通创新药ETF基金(1595...
2025-08-29 08:30:18
【ETF动向】8月28日易...
证券之星消息,8月28日,易方达上证科创板50成份ETF基金(58...
2025-08-29 08:29:50

热门资讯

江淮汽车获得发明专利授权:“基... 证券之星消息,根据天眼查APP数据显示江淮汽车(600418)新获得一项发明专利授权,专利名为“基于...
【ETF动向】8月28日华夏国... 证券之星消息,8月28日,华夏国证半导体芯片ETF基金(159995)涨7.53%,成交额23.06...
稳定币的火终于烧到了医疗圈 当医疗资产批上区块链数字化外衣,企业该如何匹配这一浪潮? 近期,国内多家医疗企业尝试将自身资产通过R...
【ETF观察】8月28日风格策... 证券之星消息,8月28日风格策略ETF基金合计资金净流入3.43亿元,近5个交易日累计净流入1.16...
【ETF动向】8月28日华夏国... 证券之星消息,8月28日,华夏国证消费电子主题ETF基金(159732)涨4.44%,成交额7.93...
【ETF动向】8月28日博时恒... 证券之星消息,8月28日,博时恒生科技ETF(QDII)基金(159742)跌0.64%,成交额6....
【机构调研记录】融通基金调研耐... 证券之星消息,根据市场公开信息及8月28日披露的机构调研信息,融通基金近期对2家上市公司进行了调研,...
【机构调研记录】华润元大基金调... 证券之星消息,根据市场公开信息及8月28日披露的机构调研信息,华润元大基金近期对1家上市公司进行了调...
【机构调研记录】英大基金调研国... 证券之星消息,根据市场公开信息及8月28日披露的机构调研信息,英大基金近期对2家上市公司进行了调研,...
【机构调研记录】九泰基金调研九... 证券之星消息,根据市场公开信息及8月28日披露的机构调研信息,九泰基金近期对1家上市公司进行了调研,...