美国货币监理署对富国银行采取执法行为
财联社9月13日电，美国货币监理署（OCC）对富国银行采取执法行为，称确认该公司在金融犯罪风险管控方面存在缺陷，并要求该公司采取补救措施。富国银行回应称，在拓展...
美国货币监理署对富国银行采取执法行动
美国货币监理署（OCC）对富国银行采取执法行动，称确认该公司在金融犯罪风险管控方面存在缺陷，并要求该公司采取补救措施。富国银行回应称，在拓展某些业务/服务之前，...
社论：虚拟币新型洗钱犯罪，斩断网络黑金暗流，共筑金融安全防线
在这个日新月异的数字时代，技术的飞跃为社会发展注入了前所未有的活力，但同时，也为不法分子提供了更加隐蔽、高效的犯罪温床。虚拟资产、区块链技术、网络游戏乃至直播平...
徐汇检察院发布全国首例非法获取数字钱包私钥案，针对类案数量上升趋势会签《涉刑事诉讼虚拟币处置规范指引》
新民晚报讯（记者孙云）昨天，在以打击惩治新型首例网络技术犯罪为重点的“光启X空间”成立仪式上，徐汇区检察院发布全国首例涉虚拟货币案例。同时，针对近几年来涉虚拟货...
全国首例！三名程序员在虚拟币钱包中植入“后门”，窃取上万条用户密码
今天（29日）上午，上海市徐汇区人民检察院发布了该院办理的全国首例非法获取数字钱包私钥案。 2023年3月，刘某、张某、董某三人经共谋，在一款用于存放虚拟币的去...
购买虚拟货币用于“投资”，男子120多万元没了！
极目新闻记者 黄忠 通讯员 李鑫鑫 严予廷 近日，经湖北省随州市曾都区检察院提起公诉，当地法院以掩饰、隐瞒犯罪所得罪判处彭某有期徒刑一年八个月，并处罚金。 “三...
虚拟货币网络传销涉案 1000 亿元嫌犯归案
IT之家 8 月 23 日消息，据央视新闻报道，8 月 20 日晚，在国内有关部门、我驻泰国使馆和泰国执法部门的大力协助下，公安部“猎狐行动”工作组将涉嫌组织、...
警惕！买卖虚拟币竟沦为犯罪分子帮凶
红网时刻新闻8月21日讯（通讯员 龙嘉莉）自夏季治安打击整治行动开展以来，邵阳县公安局牢固树立“以打促防、打防并举”工作理念，在保持常态化反诈宣传的同时，持续深...
BTC插针5字头加仓？要做就做天天止损的滑头，如何选择潜力币种？A+B=C，A≠C
我将期现差价（稳定币加权）指数融合进ASR-VC指标了，目前还在测试中，肉眼看来似乎很有帮助； 1. 当价格上涨但指数转负（红色），可能是期货拉盘现货卖出，诱多...
警惕！交易“虚拟资产”被列为洗钱方式之一，谨防比特币、以太币等虚拟币成为洗钱工具
每经记者 涂颖浩张祎每经编辑 马子卿 8月19日，最高人民法院、最高人民检察院联合发布关于办理洗钱刑事案件适用法律若干问题的解释，其中将通过“虚拟资产”交易明...
虚拟币、游戏币、“跑分平台”、 直播打赏等成为新型洗钱载体
新华社北京8月19日电（记者 罗沙 齐琪）最高人民法院、最高人民检察院19日联合发布关于办理洗钱刑事案件适用法律若干问题的解释，其中将通过“虚拟资产”交易明确列...
最高法：加大对涉地下钱庄洗钱犯罪、利用虚拟币、游戏币等洗钱犯罪的打击力度
最高人民法院、最高人民检察院今日联合召开新闻发布会，发布《关于办理洗钱刑事案件适用法律若干问题的解释》。 最高人民法院刑三庭庭长陈鸿翔表示，人民法院将依法从重从...