涉案8亿余元！北京警方破获一起利用虚拟币转移资金的地下钱庄案件
近日，北京警方在侦办一起职务侵占案件过程中，发现涉案人员在短期内将大量侵占资金集中转入某外籍华人境内账户。针对该线索，北京市公安局经侦总队与东城分局协同作战，辗...
涉案8亿！北京警方破获一起利用虚拟币转移资金的地下钱庄案件
近日，北京警方在侦办一起职务侵占案件过程中，发现涉案人员在短期内将大量侵占资金集中转入某外籍华人境内账户。针对该线索，北京市公安局经侦总队与东城分局协同作战，辗...
逾56亿美元，美国2023年加密货币诈骗金额激增
美国联邦调查局9日发布的报告显示，这一机构2023年接到美国加密货币诈骗报案将近7万起，涉案金额超过56亿美元，比2022年增加45%。 来源：金融界AI电报
MBI集团创始人被引渡回国：通过发行虚拟货币搞网络传销，涉案超千亿
明明是传销，却通过发行虚拟数字货币的方式发展了千万会员。MBI集团创始人张某某是如何涉案资金超一千亿元的？ 据公安部消息，8月20日晚，在国内有关部门、我驻泰国...
虚拟货币网络传销涉案 1000 亿元嫌犯归案
IT之家 8 月 23 日消息，据央视新闻报道，8 月 20 日晚，在国内有关部门、我驻泰国使馆和泰国执法部门的大力协助下，公安部“猎狐行动”工作组将涉嫌组织、...
“虚拟币静态挖矿”万人涉案2.8亿 昆明警方破获新型网络传销案件
云南 云上融媒新媒体中心发布 为全面提升人民群众和企业防范经济犯罪的能力，激发群众参与防范和打击经济犯罪工作的积极性、主动性，昆明公安始终坚持“零容忍”态度，严...
万余名“会员”涉案金额4000多万，亮剑借虚拟币“吸金”乱象，镇江破获非法集资案
打着“1个FIL币（虚拟币，FIL是Filecoin的原生代币，Filecoin是基于区块链技术的去中心化存储网络）就可入局获得2倍收益、发展下线可得4倍团队收...
涉案资金3500余万元，兰州安宁警方破获系列虚拟币洗钱诈骗案
近日，兰州市公安局安宁分局成功破获利用投资虚拟货币USDT洗钱诈骗系列案件，打掉犯罪团伙1个、抓获犯罪嫌疑人15人、扣押作案手机30余部，查破案件15起，初查涉...