涉案8亿！北京警方破获一起利用虚拟币转移资金的地下钱庄案件
创始人
2024-09-11 10:11:57
0次
近日，北京警方在侦办一起职务侵占案件过程中，发现涉案人员在短期内将大量侵占资金集中转入某外籍华人境内账户。针对该线索，北京市公安局经侦总队与东城分局协同作战，辗转全国多个省市，打掉一个通过虚拟币交易实施洗钱犯罪的地下钱庄团伙。目前，涉案4名主要犯罪嫌疑人因涉嫌非法经营罪被检察机关批准逮捕。
经查证，团伙主要成员吕某多年前取得外国国籍，国外生活期间，发现通过虚拟币交易可将境内人民币转移至境外并兑换为外币。后吕某会同陈某等人，利用虚拟币交易平台，协助有转移资金意向的境内人员大肆购买虚拟币，从而将资金转移至境外，涉案金额约8亿余元。同时，警方查明该团伙曾为多起电信诈骗案件、职务侵占案等提供资金通道、转移涉案赃款。
北京警方提示，日常生活中，广大群众要提高反洗钱意识，切勿使用个人银行账户接收陌生人资金，不出借、出租自己的身份证、银行卡，如有外汇需求，应通过正规渠道进行兑换。
相关内容
热门资讯
杭州云象网络技术取得基于区块链...
国家知识产权局信息显示，杭州云象网络技术有限公司取得一项名为“基于区块链技术的匿名投票方法及系统”的...
图纸加密软件哪个好？5款好用的...
研发部的老张昨晚提交了离职申请。今早，市场部的同事就收到了来自竞争对手的新品推介邮件，里面的技术参数...
综述丨中东局势加剧货币政策挑战...
新华社北京3月20日电 综述｜中东局势加剧货币政策挑战 主要央行“按兵不动” 新华社记者 近日，在美...
光速互联网申请基于混合加密策略...
国家知识产权局信息显示，广州光速互联网科技有限公司申请一项名为“基于混合加密策略的数据安全管理方法、...
南方电网申请加密索引方法专利，...
国家知识产权局信息显示，南方电网科学研究院有限责任公司、中国南方电网有限责任公司申请一项名为“加密索...
浪潮云洲取得基于区块链的数据统...
国家知识产权局信息显示，浪潮云洲工业互联网有限公司取得一项名为“一种基于区块链的数据统计方法及设备、...
“一日售罄”！FOF基金火了
本文转自【央视财经】； 今年以来，公募基金市场迎来一位意想不到的“主角”——曾长期处于边缘地带的FO...
华尔街大空头罕见看多，中东王爷...
众所周知，从2025年10月初以来，恒生科技指数先后经历了2波较大的调整，累计最大回撤超25%。其中...
太反常了！黄金突然暴跌：最低逼...
王爷说财经讯：市场太反常了！ 谁能想到，中东地缘冲突越闹越大，本该扛起避险大旗的黄金，反而崩出了史诗...
行业ETF风向标丨通信ETF国...
每经记者｜刘明涛 每经编辑｜彭水萍 今日上午，通信ETF国泰（515880）交投活跃，半日成交金额...