证券代码：002155 证券简称：湖南黄金 公告编号：2025-3Q

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示：

1.董事会及董事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

3.第三季度财务会计报告是否经过审计

□是 √否

一、主要财务数据

（一） 主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□是 √否

■

（二） 非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位：元

■

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：

□适用 √不适用

公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

□适用 √不适用

公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

（三） 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

√适用 □不适用

报告期内，归属于上市公司股东的净利润同比增加36,197.31万元，增幅54.28%，主要是公司产品黄金销售价格同比上涨41.04%，产品精锑销售价格同比上涨41.95%，产品钨精矿销售价格同比上涨29.83%所致。

1.预付款项较年初增加26,368.90万元，增幅292.47%，主要是预付客户原料款增加所致。

2.其他应收款较年初增加4,758.87万元，增幅56.45%，主要是支付的套期保值业务保证金增加所致。

3.存货较年初增加24,258.96万元，增幅42.08%，主要是库存在产品及产成品增加所致。

4.在建工程较年初增加10,958.29万元，增幅145.08%，主要是在建工程投入增加所致。

5.递延所得税资产较年初增加3,503.01万元，增幅45.98%，主要是存货内部交易未实现确认的递延所得税资产较年初增加所致。

6.其他非流动资产较年初增加1,205.73万元，增幅69.29%，主要是预付工程款较年初增加所致。

7.交易性金融负债较年初减少15.57万元，减幅100%，主要是期初持有的远期外汇合约到期交割所致。

8.合同负债较年初增加10,341.11万元，增幅86.98%，主要是待结算的预收货款增加所致。

9.其他流动负债较年初增加1,805.72万元，增幅224.62%，主要是待转销项税额增加所致。

10.租赁负债较年初减少217.34万元，减幅67.88%，主要是本期支付租赁负债本金所致。

11.股本较年初增加36,061.18万元，增幅30%，主要是资本公积转增股本所致。

12.其他综合收益较年初减少1,413.60万元，减幅515.77%，主要是持仓的期货合约公允价值变动所致。

13.营业收入较年初增加2,020,494.56万元，增幅96.26%，主要是外购非标金业务收入同比增加所致。

14.营业成本较年初增加1,962,504.07万元，增幅101.20%，主要是外购非标金业务原料成本同比增加所致。

15.税金及附加同比增加2,774.83万元，增幅29.54%，主要是报告期资源税、关税、印花税同比增加所致。

16.销售费用同比增加1,347.45万元，增幅165.67%，主要是报告期黄金销售手续费用同比增加所致。

17.财务费用同比减少222.04万元，减幅222.92%，主要是报告期利息支出同比减少及汇兑收益同比增加所致。

18.公允价值变动收益同比增加91.63万元，增幅121.43%，主要是报告期黄金套期保值业务和远期外汇合约的公允价值变动所致。

19.信用减值损失同比减少1,217.28万元，减幅75.39%，主要是报告期计提的坏账准备同比减少所致。

20.资产减值损失同比减少3,297.83万元，减幅99.93%，主要是计提固定资产减值准备同比减少所致。

21.资产处置收益同比减少116.35万元，减幅129.26%，主要是报告期处置资产产生的收益同比减少所致。

22.营业外支出同比增加2,657.50万元，增幅314.26%，主要是报告期缴纳的罚款和滞纳金同比增加所致。

23.利润总额同比增加46,009.44万元，增幅59.01%，主要是公司产品黄金、锑品、钨品销售价格同比上涨盈利增加所致。

24.所得税费用同比增加8,618.42万元，增幅83.53%，主要是报告期应税利润同比增加所致。

25.经营活动净流量较上年同期增加37,012.14万元，增幅92.91%，主要是报告期内净利润、合同负债同比增加所致。

26.筹资活动净流量较上年同期减少8,173.11万元，减幅36.76%，主要是报告期分配股利支付的现金同比增加所致。

二、股东信息

（一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位：股

■

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

□适用 √不适用

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用 √不适用

（二） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□适用 √不适用

三、其他重要事项

□适用 √不适用

四、季度财务报表

（一） 财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：湖南黄金股份有限公司

2025年09月30日

单位：元

■

法定代表人：王选祥 主管会计工作负责人：湛飞清 会计机构负责人：周剑

2、合并年初到报告期末利润表

单位：元

■

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00元。

法定代表人：王选祥 主管会计工作负责人：湛飞清 会计机构负责人：周剑

3、合并年初到报告期末现金流量表

单位：元

■

（二） 2025年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

□适用 √不适用

（三） 审计报告

第三季度财务会计报告是否经过审计

□是 √否

公司第三季度财务会计报告未经审计。

湖南黄金股份有限公司董事会

2025年10月27日

证券代码：002155 证券简称：湖南黄金 公告编号：临2025-57

湖南黄金股份有限公司关于完成补选独立董事的公告

本公司董事会及全体董事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

湖南黄金股份有限公司（以下简称公司）于2025年10月27日召开2025年第二次临时股东大会，审议通过了《关于补选独立董事的议案》，张永涛先生当选公司第七届董事会独立董事。任期自公司股东大会审议通过之日起至公司本届董事会任期届满之日止。

本次补选独立董事后，公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。

张永涛先生简历详见2025年10月11日公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于补选独立董事的公告》（公告编号：临2025-53）。

特此公告。

湖南黄金股份有限公司

董 事 会

2025年10月27日

证券代码：002155 证券简称：湖南黄金 公告编号：临2025-56

湖南黄金股份有限公司第七届董事会第十四次会议决议公告

本公司董事会及全体董事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

湖南黄金股份有限公司（以下简称公司）第七届董事会第十四次会议于2025年10月27日在长沙召开。本次会议的通知已于2025年10月24日通过电子邮件方式送达给所有董事和高管。会议应参与表决董事6人，实际表决董事6人。会议由董事长王选祥先生主持，公司高管列席会议。会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。经与会董事认真审议，会议以记名投票表决方式通过了以下议案：

一、以6票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《2025年第三季度报告》。

具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《湖南黄金股份有限公司2025年第三季度报告》（公告编号：2025-3Q）。

本议案已经董事会审计委员会审议通过。

二、审议通过了《关于补选部分董事会专门委员会委员的议案》。

1.补选张永涛先生为第七届董事会提名委员会主任委员。

表决结果：6票赞成、0票反对、0票弃权。

2.补选张永涛先生为第七届董事会薪酬与考核委员会委员。

表决结果：6票赞成、0票反对、0票弃权。

3.补选张永涛先生为第七届董事会战略与可持续发展委员会委员。

表决结果：6票赞成、0票反对、0票弃权。

特此公告。

湖南黄金股份有限公司

董 事 会

2025年10月27日

证券代码：002155 证券简称：湖南黄金 公告编号：临2025-55

湖南黄金股份有限公司2025年第二次临时股东大会决议公告

本公司及全体董事会和监事会成员、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

重要提示：

1.本次股东大会未出现增加、否决或变更议案的情形。

2.本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。

一、会议召开情况

1.召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式

2.召开时间：

（1）现场会议召开时间：2025年10月27日15:30

（2）网络投票时间：通过互联网投票系统进行网络投票的时间为2025年10月27日上午9:15至2025年10月27日下午15:00期间的任意时间；通过交易系统进行网络投票的时间为2025年10月27日上午9:15-9:25，9:30-11:30和下午13:00-15:00。

3.现场会议召开地点：长沙经济技术开发区人民东路二段217号14楼会议室

4.召集人：公司董事会

5.主持人：公司董事长王选祥先生

6.本次股东大会会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律法规及规范性文件的规定。

二、会议出席情况

出席会议的股东及股东代表共816人，代表有表决权股份605,135,701股，占公司有表决权股份总数的38.7249%。其中：

1.现场会议出席情况

出席现场会议的股东及股东代表共5人，代表有表决权股份548,051,567股，占公司有表决权股份总数的35.0719%。

2.网络投票情况

通过网络投票的股东共811人，代表有表决权股份57,084,134股，占公司有表决权股份总数的3.6530%。

3.中小投资者投票情况

中小投资者是指以下股东以外的其他股东：公司的董事、监事、高级管理人员；单独或者合计持有公司5%以上股份的股东。

通过现场和网络参加本次会议的中小投资者共811人，代表有表决权股份57,084,134股，占公司有表决权股份总数的3.6530%。

公司部分董事、部分监事、董事会秘书出席了本次会议，全体高级管理人员列席了本次会议，公司聘请的律师出席并见证了本次会议。

三、议案审议和表决情况

（一）本次股东大会议案采用现场表决和网络投票相结合的方式。

（二）本次股东大会审议通过了以下议案：

1.审议通过了《关于变更注册资本并修订〈公司章程〉的议案》。

表决结果：同意581,879,681股，占出席本次会议有表决权股份总数的96.1569%；反对23,076,725股，占出席本次会议有表决权股份总数的3.8135%；弃权179,295股（其中，因未投票默认弃权41,700股），占出席本次会议有表决权股份总数的0.0296%。

其中，中小投资者表决结果：同意33,828,114股，占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的59.2601%；反对23,076,725股，占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的40.4258%；弃权179,295股（其中，因未投票默认弃权41,700股），占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的0.3141%。

本议案为特别决议事项，已获出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

2.审议通过了《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》。

表决结果：同意585,224,891股，占出席本次会议有表决权股份总数的96.7097%；反对19,707,105股，占出席本次会议有表决权股份总数的3.2566%；弃权203,705股（其中，因未投票默认弃权41,700股），占出席本次会议有表决权股份总数的0.0337%。

其中，中小投资者表决结果：同意37,173,324股，占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的65.1202%；反对19,707,105股，占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的34.5229%；弃权203,705股（其中，因未投票默认弃权41,700股），占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的0.3569%。

本议案为特别决议事项，已获出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

3.审议通过了《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》。

表决结果：同意585,203,491股，占出席本次会议有表决权股份总数的96.7062%；反对19,729,505股，占出席本次会议有表决权股份总数的3.2603%；弃权202,705股（其中，因未投票默认弃权41,000股），占出席本次会议有表决权股份总数的0.0335%。

其中，中小投资者表决结果：同意37,151,924股，占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的65.0828%；反对19,729,505股，占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的34.5622%；弃权202,705股（其中，因未投票默认弃权41,000股），占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的0.3551%。

本议案为特别决议事项，已获出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

4.审议通过了《关于取消监事会的议案》。

表决结果：同意603,969,263股，占出席本次会议有表决权股份总数的99.8072%；反对959,358股，占出席本次会议有表决权股份总数的0.1585%；弃权207,080股（其中，因未投票默认弃权42,800股），占出席本次会议有表决权股份总数的0.0342%。

其中，中小投资者表决结果：同意55,917,696股，占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的97.9566%；反对959,358股，占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的1.6806%；弃权207,080股（其中，因未投票默认弃权42,800股），占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的0.3628%。

5.审议通过了《关于增加2025年度日常关联交易预计金额的议案》。

该议案属于关联交易，湖南黄金集团有限责任公司作为关联股东按照规定回避该议案的表决，回避股份数为547,866,955股。

表决结果：同意55,556,152股，占出席本次会议有表决权股份总数的97.0095%；反对1,536,079股，占出席本次会议有表决权股份总数的2.6822%；弃权176,515股（其中，因未投票默认弃权3,300股），占出席本次会议有表决权股份总数的0.3082%。

其中，中小投资者表决结果：同意55,371,540股，占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的96.9999%；反对1,536,079股，占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的2.6909%；弃权176,515股（其中，因未投票默认弃权3,300股），占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的0.3092%。

6.审议通过了《关于补选独立董事的议案》。

表决结果：同意603,729,747股，占出席本次会议有表决权股份总数的99.7677%；反对1,175,464股，占出席本次会议有表决权股份总数的0.1942%；弃权230,490股（其中，因未投票默认弃权42,400股），占出席本次会议有表决权股份总数的0.0381%。

其中，中小投资者表决结果：同意55,678,180股，占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的97.5370%；反对1,175,464股，占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的2.0592%；弃权230,490股（其中，因未投票默认弃权42,400股），占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的0.4038%。

四、律师出具的法律意见

本次股东大会由湖南启元律师事务所律师进行现场见证，并出具法律意见书。该法律意见书认为：公司本次股东大会的召集和召开程序、召集人和出席人员的资格、表决程序和表决结果符合《公司法》《股东大会规则》及《公司章程》的相关规定，合法、有效。

五、备查文件

1.《公司2025年第二次临时股东大会决议》；

2.《湖南启元律师事务所关于湖南黄金股份有限公司2025年第二次临时股东大会的法律意见书》。

特此公告。

湖南黄金股份有限公司

2025年10月27日