不法分子冒充国务院、扶贫办、国家乡村振兴局等权威机构，通过短信、快递、邮件等渠道，散布“乡村振兴扶贫补贴”“免费申领扶贫金”等虚假信息，诱导受害人进群下载诈骗APP。再以“手续费”“保证金”等名义要求受害人转账，或打着“流水不够需要包装流水”的幌子要求受害人帮其转移涉诈资金，待受害人发觉被骗后拉黑跑路。

1、假冒的“中国乡村发展基金会”：民族资产解冻类诈骗、洗钱、帮信罪

网友反馈，他接触到一个名为“中国乡村发展基金会”的项目，不确定真伪，担心是洗钱行为，让我们帮忙验证。

根据网友提供的资料，小编下载时提示，该应用未在相关部门备案，打开后，有一位接待员声称是“中国乡村发展基金会”的接待员，搜集你的个人信息后引导你进群。

群内发公告：称有一批境外黑色资金被冻结需要解冻，签到后可以获得147万的扶贫金，推荐人会单独告诉你，想提现需要对你银行卡包装。具体流程是他们会转账到你的账户，然后你取现金然后转到他们指定的账户，转账达到50万的流水，平台给你147万的扶贫金。

这是打着慈善扶贫旗号的洗钱行为，涉嫌帮信罪，参与者千万别不要，已有人中招！

案例：279万扶贫款？还真有人敢领……

超百万的“扶贫款”只需下载APP，刷刷银行流水就可领取？别！天！真！了！你以为从此走上人生巅峰没想到你只是两卡犯罪的“工具人”！——四川公安

2、假冒的“鸿基大业”APP：冒牌骗局，虚假投资理财类诈骗

不法分子冒充香港某公司的名义，制作散布涉诈APP，虚构股权等理财项目实施诈骗活动。

3、伪造的“慈联”APP：冒牌骗局，民族资产解冻类诈骗

4、伪造的“国能”APP：冒牌骗局，虚假投资理财类诈骗

5、“WFAI币”：虚拟货币类投资理财，涉嫌诈骗、传销、非法集资、洗钱

据网友反馈，该项目需要通过第三方平台购买虚拟货币进行投资，可获得静态收益，宣传774天后，九仓出局可以获得纯收益72倍；动态分享模式，无法发展下线，可以获得直推收益、团队收益。涉嫌非法集资、传销、诈骗

6、“新质币”APP：虚拟货币类骗局

据网友反馈，该平台宣称：发行3000万枚新质币，每天签到即可送20枚新质币，网站的IP地址显示未境外，下载时提示该应用未备案。

7、“MLB美林币”：虚拟货币挖矿、虚拟货币类理财

据网友反馈，参与该项目可以获得静态每日1%-2%的收益，复投半年可以获得6倍收益；动态可以获得直推收益，团队收益，涉嫌传销、诈骗、洗钱。

虚拟货币是一种特定的虚拟商品，不由货币当局发行，不具有法偿性与强制性等货币属性，且在我国明确禁止交易和流通。然而，骗子会搭建虚假交易平台，假借"高科技"、"国家创新项目"、"区块链"等名义来吸引受害者进行投资，人为控制币值上涨，使投资者产生"高收益"的错觉，甚至冻结用户账户，使用户无法提现。

8、“德胜联盟”：网络赌博诈骗，崩盘跑路

据网友反馈，身边有人参与“德胜联盟”项目，每天跟着团队长投大小，可以获得高额的收益，但近期无法提现，崩盘，参与者请积极报案。

9、防城港1040传销：异地聚集式传销，该传销组织打着“资本运作”的旗号，鼓吹投资7万元，回报1040万元，采用五级三阶制模式发展下线。

10、山东海阳49800：民间互助理财传销

据网友反馈，他被朋友骗去海阳经过7天了解，感觉这是一个传销，想让我们帮忙鉴定。

海阳49800传销组织，打着“民间互助理财”、“养老”等旗号，鼓吹投资49800元，发展一个下线回报120万元。

11、山西太原百姓共富直通车：民间互助理财传销

据网友反馈，该项目是由曾因传销判刑的王某平搞的，该项目宣传投资18600回报100多万。据说前段时间该传销组织被警方打击了，抓捕了好多高层头目。

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