泰国当局已对与太子控股集团（Prince Holding Group，简称太子集团）背后的英柬商人陈志（别名“Vincent”）有关的跨国诈骗网络展开调查。

此次调查是在陈志被指控犯有欺诈和国际诈骗罪后，美国和英国对其巨额资产进行了扣押。

根据周二公布的法庭文件，38岁的福建人陈志在布鲁克林联邦法院被起诉，罪名包括电信欺诈和洗钱罪。他和未透露姓名的同谋被指控利用强迫劳动进行大规模跨国诈骗，并利用所得购买游艇、喷气式飞机和毕加索画作。

与此同时，美国和英国当局对陈志的公司实施了制裁，该公司涉足房地产开发和金融服务，美国财政部将其列为跨国犯罪组织。

检方查获并扣押了127,271枚比特币，价值约142亿美元（约1012亿元人民币），将用于偿还受害者。美国助理司法部长约翰·艾森伯格表示，陈志是“一个庞大网络欺诈帝国的幕后主谋”。美国检察官约瑟夫·诺塞拉则表示这是美国历史上最大的欺诈案之一和最大的一笔没收案件。检察官称，陈志曾吹嘘“杀猪盘”每天可获利3000万美元（约2.1亿元人民币）。

美国财政部表示，美国人仅去年就因东南亚诈骗损失了至少100亿美元，比2023年增长了66%，并称太子集团是该领域的“主导者”。根据法庭记录，中国早在2020年就一直在调查该公司的网络诈骗和洗钱活动。

检察官表示，陈志出生于中国福建，将面临最高40年的监禁，截至周二仍在逃。

太子控股集团发言人Gabriel Tan收到了寻求置评的留言。该公司网站称其“遵守全球商业标准”。柬埔寨政府发言人Pen Bona未立即回应置评请求。

泰国网络犯罪调查局（CCIB）局长苏拉波（Surapol Prembutr）表示，泰方将与美方同行就资产没收程序展开磋商，包括相关法律程序是否已完成。

若程序完成，泰方调查人员将评估查扣资产是否涉及泰国境内犯罪活动。若确有关联，将依据国际法律框架，通过外交渠道采取措施要求将相关资产遣返并予以查扣。

泰国财政部长埃克尼蒂（Ekniti Nitithanprapas）表示，打击诈骗分子的措施属于“连接点”（Connect the Dots）工作组的职责范围，该工作组旨在整合和加强泰国的金融安全体系。

当被问及泰国是否需要修订资产申报规则以堵塞现有漏洞时，部长证实这一问题正作为“连接点”团队更广泛工作的一部分进行审议。

泰国财政部常任秘书长拉瓦隆（Lavaron Sangsnit）已成立“连接点”工作组。该工作组涵盖泰国央行、证券交易委员会及反洗钱办公室等核心监管执法机构。

泰国司法部长陆军中将鲁塔蓬（Rutthapon Naowarat）表示，鉴于陈志领导的太子集团涉嫌建立涉及强迫劳动的欺诈活动和臭名昭著的“诈骗园区”，该部已准备就串谋实施电信诈骗和串谋实施洗钱的指控采取法律行动。这些活动被认为是柬埔寨境内大型诈骗网络的重要组成部分。

图：陈志于2020年7月20日被授予柬埔寨“王储”称号后，与时任柬埔寨首相洪森并肩而立。（太子集团官方图）

此外，泰国媒体调查发现，一个使用陈氏太子集团相同标识和名称的网站宣称已在泰国各地进行了大量房地产投资。泰媒曝光了几家据信涉及陈志太子集团黑灰资金关联的房地产开发商，截至目前仅尚思睿（Sansiri Plc）火速表示，经过内部审查，没有发现任何涉及上述个人或实体的交易记录。其他几家均为做出回应。

图：泰国的网民质疑：柬埔寨人吹嘘过去四个月逮捕了3400名诈骗犯，可有趣的是，其中竟没有一个是柬埔寨人。

延伸背景

太子控股集团（Prince Holding Group）是近年来在柬埔寨快速崛起的综合性企业集团，业务涵盖房地产、金融、酒店、消费品及慈善等多个领域。陈志（Chen Zhi）被视为该集团的核心人物，中国福建人拥有柬埔寨和英国双国籍身份，并长期以“中柬合作企业家”的形象在公共场合亮相。过去几年间，太子集团通过高调的赞助活动和慈善项目，成功塑造出积极的企业形象。然而，国际调查机构和部分媒体早前曾多次指出，该集团及其附属网络可能涉及灰色资本流动、洗钱及网络诈骗活动。此次美国和英国的同步行动，使陈志及其商业帝国面临前所未有的国际审查压力，也令东南亚地区的跨境金融监管漏洞再次成为焦点。

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