截至2025年8月15日收盘，山东黄金(600547)报收于31.26元，下跌0.67%，换手率0.81%，成交量29.26万手，成交额9.18亿元。

当日关注点

• 交易信息汇总: 主力资金和游资资金分别净流入636.67万元和478.33万元，而散户资金净流出1115.0万元。
• 公司公告汇总: 山东黄金矿业股份有限公司第七届董事会第一次会议成功召开，选举产生了新一届董事会成员及高级管理人员；2025年第三次临时股东大会审议通过多项重要议案，包括取消监事会、修订公司章程等。

8月15日，山东黄金的资金流向情况如下：主力资金净流入636.67万元，占总成交额0.69%；游资资金净流入478.33万元，占总成交额0.52%；散户资金净流出1115.0万元，占总成交额1.21%。

公司公告汇总第七届董事会第一次会议决议公告

山东黄金矿业股份有限公司第七届董事会第一次会议于2025年8月14日召开，全体9位董事参会，会议由韩耀东主持。主要决议包括：- 选举韩耀东为公司第七届董事会董事长及法定代表人。- 选举刘钦为公司第七届董事会副董事长。- 审议通过关于第七届董事会专门委员会换届选举的议案，选举产生各委员会委员及主任委员。- 确认公司第七届董事会董事角色。- 聘任汤琦为公司总经理，王毅为公司董事会秘书，滕洪孟为公司财务总监，张如英为公司证券事务代表。

2025年第三次临时股东大会的法律意见书

国浩律师(济南)事务所为山东黄金矿业股份有限公司2025年第三次临时股东大会出具法律意见书。会议采取现场投票与网络投票结合的方式，现场会议于2025年8月14日9:30在济南市历城区经十路2503号公司会议室召开，网络投票时间为同日9:15-15:00。出席本次股东大会的股东及代理人共12人，代表股份2,240,158,055股，占公司股份总数的50.08%。会议审议通过了7项议案，包括取消监事会、修订公司章程、修订股东大会议事规则、修订董事会议事规则、公司董事薪酬、统一采用中国企业会计准则编制财务报告及终止续聘H股财务报告审计机构、董事会换届选举等。

2025年第三次临时股东大会决议公告

山东黄金矿业股份有限公司2025年第三次临时股东大会于2025年8月14日在山东省济南市历城区经十路2503号公司会议室召开，出席股东和代理人共1017人，持有表决权的股份总数为2538619832股，占公司有表决权股份总数的56.7488%。会议审议通过了五项非累积投票议案及选举第七届董事会非独立董事和独立董事的议案，所有候选人全部当选。国浩律师（济南）事务所的陈瑜、李胜慧律师见证了此次股东大会，并确认会议合法有效。

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