近年来，各类虚拟货币逐渐进入人们视野，同时，一些不法分子也动起了“歪脑筋”，打着虚拟货币的旗号从事传销、诈骗、洗钱、非法集资等违法犯罪活动，诱导投资者上当受骗。

AVATrade：虚拟货币类投资理财骗局，据网友反馈，大额资金投入其中无法提现，不法分子以提现需要缴纳保证金、税金的名义二次收割。

案例：投资“虚拟币”被骗44万余元，记住：虚拟货币交易不受法律保护！

从芜湖市公安局反电诈中心了解到，市民李某轻信陌生网友，落入“虚拟币”投资电诈陷阱，损失44万余元。警方提示，公民投资和交易虚拟货币不受法律保护，千万当心诈骗分子打着虚拟货币的幌子实施诈骗，广大市民一定要擦亮眼睛，不给诈骗分子可乘之机。

萝卜快跑APP：冒牌骗局，不法分子冒充百度萝卜快跑的名义，经查下载链接IP地址在境外，同时不法分子宣称免费前20000名注册并实名送2000股权，每天就坐等分红即可！

高盛合约APP：网络赌博诈骗平台，该平台鼓吹稳赚不赔实施赌博诈骗活动，遇到请积极报案！

太空能原APP：虚假理财类诈骗，据网友反馈已经有1个多月无法提现。

国计民生APP：民族资产解冻类诈骗，不法分子冒充国家民族事务委员会的名义，不法分子鼓吹可以免费领取35000元的民生保障款，参与其中需要缴纳一定的费用，以此开始诈骗活动。

圆梦钱包APP：民族资产解冻类诈骗

鸿某虚拟玉石竞拍：模式涉嫌传销

案例：平谷区以案释法 | 线上抢拍玉石“躺赚”？小心落入传销陷阱！

只要关注微信公众号，竞拍公众号上标价3万至5万不等的玉石，第二天通过该平台加价6%售出，动动手指每天“躺赚”几千块，这样的“投资理财”吸引了不少人参与其中。然而，好景不长，仅一月余，这些投资者发现竞拍的玉石无人购买，赚取的差价也无法提现，甚至连交易玉石的公众号都无法登录，使得很多投资者多年积蓄被掏空。其实，这些投资者都是落入了骗子精心设计的传销陷阱。

武汉连锁经营：异地聚集式传销，据网友反馈，武汉周边传销组织为了给新人洗脑，经常组织旅游大巴进行传销洗脑一日游。

安徽芜湖连锁经营业：异地聚集式传销

广西防城港资本运作：异地聚集式传销，该传销组织“消费投资”也叫“资本运作”、“1040阳光工程”传销组织，该传销组织分为五级三晋制，新加入者需交50800申购一个大份额产品也就是21个小份产品便可以成为主任，正式成为组织会员。

案例：防城港大型“消费投资”传销案一审审结 15名传销“老总”被判刑

近日，广西防城港市港口区人民法院一审公开宣判吕某进等人组织、领导传销活动一案，15名传销“老总”被依法判处有期徒刑一年六个月至一年一个月不等，并处罚金六万元至两万元不等。

四川成都1040工程：异地聚集式传销，该传销组织以投资、做生意等为借口，诱骗他人加入名为“1040工程”的传销组织，要求其缴纳500元“精品费”、3300元（1份）至69300元（21份）不等的“门槛费”，以直接或间接发展下线的数量作为返利依据，引诱参加者继续发展他人加入，骗取财物以获取非法利益。

山东海阳 49800：民间互助理财传销，该传销组织宣传自愿投资49800进入发展层，发展1-3名投资人，就有机会获得上百万元的回报，若是不想发展，还可以到B点弹出，获得6万元，等于“一进一出”就能赚一万多。这是山东海阳一带传销组织的宣传噱头。

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