证券代码：002716 证券简称：湖南白银 公告编号：2025-023

湖南白银股份有限公司

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示：

1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

3.第一季度报告是否经审计

□是 √否

一、主要财务数据

（一） 主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□是 √否

■

（二） 非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位：元

■

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况

□适用 √不适用

公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

□适用 √不适用

公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

（三） 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

√适用 □不适用

■

二、股东信息

（一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位：股

■

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

□适用 √不适用

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用 √不适用

（二） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□适用 √不适用

三、其他重要事项

√适用 □不适用

（一）聘任公司财务总监

公司于2025年3月11日召开第六届董事会第九次会议，审议通过《关于聘任财务总监的议案》。经公司股东郴州市发展投资集团产业投资经营有限公司推荐，公司董事、总经理康如龙先生提名，并经董事会提名委员会及审计委员会审议通过，同意聘任杨阳女士为公司财务总监，任期与本届董事会一致。

杨阳女士具备履职所需的专业知识和工作能力，其任职资格符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规及规范性文件的规定，未受到中国证监会、深圳证券交易所及其他有关部门处罚。详见巨潮资讯网（公告编号：2025-006）。

（二）为控股子公司提供担保

公司控股子公司湖南金福银贵信息科技有限公司（以下简称“金福银贵”）因业务发展需要，拟向交通银行股份有限公司郴州市分行申请额度不超过人民币6,500万元的融资授信，期限为1年。公司为该笔融资授信贷款提供连带责任保证担保，同时金福银贵以其名下资产为公司提供反担保。详见巨潮资讯网（公告编号：2025-007）。

四、季度财务报表

（一） 财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：湖南白银股份有限公司

2025年03月31日

单位：元

■

法定代表人：李光梅 主管会计工作负责人：杨阳 会计机构负责人：刘秋连

2、合并利润表

单位：元

■

法定代表人：李光梅 主管会计工作负责人：杨阳 会计机构负责人：刘秋连

3、合并现金流量表

单位：元

■

（二） 2025年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

□适用 √不适用

（三） 审计报告

第一季度报告是否经过审计

□是 √否

公司第一季度报告未经审计。

湖南白银股份有限公司董事会

2025年04月29日

证券代码：002716 证券简称：湖南白银 公告编号：2025-024

湖南白银股份有限公司

第六届董事会第十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

一、会议召开情况

湖南白银股份有限公司（以下简称 “公司”）第六届董事会第十一次会议通知于2025年4月24日以电话和专人送达的方式发出，于4月28日上午9：30分在郴州市苏仙区白露塘镇福城大道1号湖南白银316会议室以现场与通讯表决的方式召开。会议应出席董事9人，实际出席会议的董事9人。

会议由董事长李光梅主持，公司全体监事、高级管理人员列席会议。本次会议符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等有关法律、法规、规章及《公司章程》的规定。

二、会议审议情况

《关于审议〈公司2025年第一季度报告〉的议案》

内容：根据《公司法》、《证券法》等法律法规及中国证券监督管理委员会的有关规定，按照《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第2号一一公告格式（2023年修订），公司编制了2025年第一季度报告。具体内容详见2025年4月29日公布于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《湖南白银股份有限公司2025年第一季度报告》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，会议审议并通过了该议案。

特此公告。

湖南白银股份有限公司董事会

2025年4月29日

证券代码：002716 证券简称：湖南白银 公告编号：2025-025

湖南白银股份有限公司

第六届监事会第六次会议决议公告

一、监事会会议召开情况

湖南白银股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第六次会议通知于2025年4月24日以电话和专人送达的方式发出，于2025年4月28日上午11：00在郴州市苏仙区白露塘镇福城大道1号湖南白银316会议室以现场的方式召开。会议应出席监事3人，实际出席会议的监事共3人。

会议由吕英翔先生主持。本次会议符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等有关法律、法规、规章及《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

1、《关于审议〈公司2025年第一季度报告〉的议案》

内容:公司《2025年一季度报告》刊登于2025年4月29日的巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权，会议审议并通过了该议案。

三、备查文件

1、《湖南白银股份有限公司第六届监事会第六次会议决议》；

2、深交所要求的其他文件。

特此公告。

湖南白银股份有限公司监事会

2025年4月29日