女厅官被查疑发现藏有327枚比特币

近日，据贵州省纪委监委消息：贵州省大数据发展管理局原局长景亚萍涉嫌严重违纪违法，目前正接受贵州省纪委监委纪律审查和监察调查。

有媒体爆料，景亚萍被查时，在其办公室搜出成箱加密硬盘，数据恢复后发现竟藏着327枚比特币，而据传其在职期间曾使用政府云计算资源私挖比特币。

信息的真伪还待进一步验证实，让我们静待官方的通报。

但是，随着虚拟货币的快速发展，近年来“贪腐+虚拟货币”犯罪时有发生。

“贪腐+虚拟货币”犯罪的典型案例

近年来，国家机关工作人员的贪污、行受贿等犯罪活动，正在越来越多的涉及虚拟货币，我们搜集了一些典型案例，供大家参考。

官方明确披露的首例虚拟货币腐败案件

2025年2月15日，《中国纪检监察报》刊发文章《防治金融信息系统建设廉洁风险》，披露了纪检机关查处证监会科技监管司原司长、信息中心原主任姚前利用虚拟货币进行权钱交易的细节。这也是纪委监委首次官方通报利用虚拟货币进行权钱交易的案例。

据悉，姚前一直以“懂技术”自居，近年来经常就区块链、虚拟货币、加密货币等话题发表见解，并出版多本专著，曾被誉为国内官员中懂区块链的“第一人”。在职期间，其利用职权为特定科技服务商提供项目承揽、资金拨付等便利，收受虚拟货币作为贿赂‌。2024年11月，姚前被开除党籍、公职。通报明确指出，他利用虚拟货币等进行权钱交易。

首例省部级领导因“挖矿”被严肃处理案件

2021年11月13日，中央纪委国家监委网站发布公告，江西省政协原党组成员、副主席肖毅严重违纪违法被开除党籍和公职。通报指出，他落实党中央重大决策部署出现严重偏差，违背新发展理念，滥用职权引进和支持企业从事不符合国家产业政策要求的虚拟货币“挖矿”活动，违规举债上项目、搞建设，造成恶劣影响。

据知情人透露，肖毅在任期间，疑似收受贿赂超过8000枚比特币。当时，在公开信息中，省部级领导因涉及虚拟货币“挖矿”活动受到严肃处理，尚属首例。

北京首例金融监管官员涉虚拟货币洗钱案

2023年4月26日，据北京市纪委监委消息：北京市地方金融监督管理局（北京市金融工作局）原党组成员、副局长郝刚涉嫌严重违纪违法被立案调查。

2025年2月，北京市第二中级人民法院公布郝刚案判决细节，揭开了其利用比特币洗钱的重重黑幕。据悉，其利用分管金融监管、地方金融机构审批的职权，为多家企业违规“开绿灯”，收受现金、房产等财物超千万元。他通过配偶的关联公司，为某比特币挖矿企业高管解除“边控”（边境控制），直接参与虚拟货币洗钱链条，将赃款转移至境外。

该案的标志性特征，在于其将传统贪腐与虚拟货币犯罪结合，形成“受贿-洗钱”闭环：1）通过配偶控制的空壳公司接收赃款，制造虚假贸易的假象；2）将人民币兑换为比特币，并将资金转移至海外账户；3）借助“矿企高管”资源，通过混币服务、多层钱包跳转，切断资金流向。

监守自盗，办案民警转走涉案虚拟货币

某公安局民警颜某某，于2019年办理某组织领导传销案时，利用职务之便，接触到被羁押犯罪嫌疑人的手机和电脑，偷偷记下虚拟货币账户和密钥，并删除手机中的相关信息。随后，他将犯罪嫌疑人账户里价值高达2098万的虚拟货币转到自己账户，部分变现33万多元，又用其中20多万元重新购买虚拟货币。虽然他在听说专案组清查时，将部分未卖出的虚拟货币转回，但仍无法逃脱法律制裁。

某公安局人员海某，利用职务上的便利，通过下属吴某，获取到一正在侦办的案件中含有比特币信息的涉案电子数据，并将数据发送给了其朋友季某某(某网络科技有限公司负责人、技术人员)，后季某某破解上述比特币密钥并盗窃部分比特币，海某默认了该行为。后海某也未及时报告查处，而是多次向季某某索要现金及比特币。案发后办案单位将比特币进行变现，得款人民币4822.72万余元。

炒币失败后靠出卖国家机密获利百万

汪某某原系某涉密单位公职人员，因投资虚拟货币亏损，欠下巨额债务，被境外间谍情报机关拉拢策反。经国家安全机关侦查发现，汪某某向对方提供绝密级、机密级国家秘密，通过虚拟币充值、交易变现等形式获取间谍经费折合人民币100余万元。

虚拟货币贪腐行为借助区块链技术的匿名性、跨境流通性等特点，形成隐蔽性强、追踪难度高的新型腐败模式，越来越多的人正在利用虚拟货币作为利益输送的隐秘工具，其危害已渗透至经济、司法、金融安全等多领域。从上述案例，我们也可以看出，涉及虚拟货币贪腐案件的主要手法有：1）直接接收虚拟货币作为贿赂；2）将收受贿赂的赃款通过虚拟货币洗白并转移到境外；3）利用职务之便贪污或非法占有涉案虚拟货币。还可能出现的手法是：行贿者与官员约定在未来特定时间（如离职后）兑现虚拟货币收益。

涉虚拟货币贪腐可能涉及哪些罪名？

目前我国涉虚拟货币贪腐的罪名主要有受贿罪、滥用职权罪、洗钱罪等经济类犯罪。

受贿罪

国家公职人员利用职务便利，收受虚拟货币，可能构成受贿罪。虚拟货币的匿名性、难追踪等特点，也成为了许多官员受贿的首选。如上文提到的姚前，其利用职务之便，收受虚拟货币，最终被判受贿罪。

滥用职权罪

滥用职权罪是指国家机关工作人员故意逾越职权，不按或违反法律决定、处理其无权决定、处理的事项，或者违反规定处理公务，致使侵吞公共财产、国家和人民遭受重大财产损失等行为。例如，上文提到的肖毅，就在就职期间滥用职权引进和支持企业从事不符合国家产业政策要求的虚拟货币“挖矿”活动并收受贿赂，最终被判受贿罪和滥用职权罪。

洗钱罪

公职人员可能将贪腐所得通过虚拟货币洗白并转移到境外。例如，上文中的郝刚就通过其老婆的外贸公司收受贿赂，并将其兑换成比特币转移到境外。

贪污罪

指公职人员利用职务上的便利，侵吞、窃取、骗取或者以其他手段非法占有公共财物的行为。例如，上文中的公安民警颜某某，法院认为颜某某身为公安干警，在办案过程中，利用职务上的便利，窃取公安机关在办理刑事案件过程中应予追缴并及时变现后上缴国库的虚拟货币，其行为已构成贪污罪，且数额特别巨大。

近年来，随着反腐败斗争取得压倒性胜利并全面巩固，腐败滋生的空间越来越小，一些腐败分子转而寻求更具隐蔽性与迷惑性的新手段。中央纪委国家监委网站曾发文指出，新型腐败和隐性腐败是传统腐败在外在形态上的伪装变异、翻新升级。新型腐败是指利用高新技术、多手交易、新型业态构建复杂利益链条和庞大资金网络的受贿手段。值得注意的是，收受虚拟货币行为不是孤立的、单一的危害行为，该受贿行为可能会形成一条上下游牵制的犯罪链条，从上游的非法经营罪到下游的洗钱罪，同时侵害了我国的金融监管秩序、公务人员廉洁秩序和司法机关查处犯罪行为的侦查秩序。

腐败分子利用虚拟货币、电子支付等手段进行非法交易，不仅难以追踪，还能够掩盖资金的真实来源和去向，并将资产转移到海外。对于公职人员而言，利用虚拟货币进行权钱交易，无疑是对党纪国法的公然挑衅。

来源：七星实验室

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