来源：海淀金融微信公众号

近年来

各类虚拟货币逐渐进入人们视野

“数字货币交易平台”

也迎来了前所未有的关注

究竟是赚得盆满钵满？

还是亏得倾家荡产？

高收益背后往往隐藏着高风险

千万别被数字冲昏了头！

通过“虚拟货币”投资创造“财富神话”

结果竟被骗走钱财……

2021年，王某先后注册成立了某融公司等多家企业，开发运营“XX网”网络平台，宣称上述平台系提供中介撮合服务的正规虚拟币交易平台，并通过收集有投资意向的被害人联系方式、添加被害人微信等，以提供分析导师、帮助被害人获得高额收益为幌子，诱骗被害人在上述平台注册充值。在被害人转入资金后，王某等人通过诱导被害人投资，操控“XX网”网络平台数据，造成被害人巨额“亏损”现象，频繁操作产生高额手续费，或限制提现等多种方式非法占有被害人钱款。

至2022年6月，王某等人共骗取2000余名被害人8000多万元。经查，交易行情均系借用其他网络平台数据加工而成，平台内客户交易数据与外界虚拟币交易行情并无关联，被害人投资资金直接进入王某等人控制的银行账户。

一、骗术揭秘

诈骗团伙通过开发运营虚假的虚拟币交易平台，以宣称提供正规交易服务、分析导师等方式获取投资者信任，以高额收益为诱饵。在投资者转入资金后，通过诱导反向投资，造成投资者“亏损”假象，以强行平仓、频繁操作产生高额手续费等手段，非法占有投资者钱款。

二、虚拟币骗局招数

1

实际上，大部分的虚拟货币诈骗是诈骗分子利用情感信任或利用公众对虚拟币运作模式的模糊认知，诱导受害者投资那些实际上并不存在的虚拟货币或相关项目，从而实施诈骗。

2

装得比巴菲特还专业“跟着我买币，月赚30%！”社交平台上，总有自称“区块链导师”“华尔街操盘手”的人晒豪车豪宅。他们的朋友圈永远在盈利，聊天记录永远有“内部消息”。等你真金白银投进去，要么被诱导频繁交易赚手续费，要么直接卷款跑路。

3

谈恋爱是假，谈钱是真“杀猪盘”最毒的地方，是把感情当诱饵。骗子会花几个月陪你聊人生、谈理想，甚至伪造身份证、工作证获取信任。等时机成熟，一句“我们一起投资未来”就能让人掏空家底。

温 馨 提 示

我国相关政策明确禁止虚拟货币相关业务活动。虚拟货币交易行为本身不受法律保护，虚拟货币不具有法偿性与强制性等货币属性，不具有与法定货币等同的法律地位，不能且不应作为货币在市场上流通使用。虚拟货币相关业务活动属于非法金融活动，参与虚拟货币投资交易活动存在法律风险。