[熊猫]全球最大的电诈集团竟然被一锅端掉了，而且是被美国整掉的，撇开别的不说，这次美国可是做了件大好事。

令人惊讶的是，美国在这起案件中没收了将近13万枚的比特币，换算成美元和人民币，数目更是多到令人咂舌。

美国是怎么把这个电诈集团端掉的？这个电诈集团是怎么沦落到这个地步的？

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太子集团之所以能做这么大，根子不在于骗术多高明，技术多先进，它的成功是为自己的一切罪恶活动披上了一件“合法”的路径。

集团的创始人陈志早在2009年，这个37岁的福建人就抵达了柬埔寨，花了整整5年时间来精心布局，2014年他成功拿到了柬埔寨国籍，甚至还同时持有一本英国护照，这两本护照为他打开了本地政治资源的大门。

他知道利益捆绑才是最牢固的关系，2017年他瞅准机会，和时任柬埔寨内政部长的儿子联手，合伙创办了金贝集团，这个集赌场和酒店于一体的庞大娱乐城不只是一个生意，更让陈志从一个“外来者”，变成了能与柬埔寨核心政治家族分蛋糕的“自己人”。

同年他被任命为柬埔寨内政部的顾，到了2020年，他又成为了时任首相洪森的顾问，当洪森担任参议院主席，陈志的顾问身份也跟着无缝衔接到了2023年4月，这也让他可以在国家的眼皮子底下轻易犯罪。

这种深度捆绑的效果在一次看似严厉的打击中暴露无遗，早在2019年，中国和柬埔寨警方曾有过一次联合行动，当时抓了近千名中国籍嫌犯，还促使柬埔寨颁布了著名的“818禁赌令”。

那次行动，让不少犯罪团伙也被迫转移到缅北或迪拜，但对太子集团来说，根本构不成对他们的伤害，这也证明了一个犯罪集团有权的时候，常规的境内执法根本碰不到它的核心。

犯罪也全球化

有了坚实的政治后盾，陈志才开始构建自己一套去中心化、跨越多个国家边境的犯罪系统，这让他的运营效率和隐蔽性，远远甩开了所有传统犯罪组织。

表面上，太子集团宣称自己是业务遍布30个国家的房地产和金融巨头，是成功的跨国企业，但它的核心业务却是最肮脏的“杀猪盘”诈骗，核心的诈骗园区设在权力能庇护的柬埔寨，负责技术的服务器却放在监管严格但网络发达的新加坡。

赃款的流转更是体现了它全球化的布局，资金先在柬埔寨的赌场里被洗白，然后通过迪拜的数字钱包流向全球，甚至在美国纽约，都设有一个专门处理美国受害者资金的洗钱分支，不同国家的司法管辖区划反倒成了保护这套系统的天然屏障。

在柬埔寨，至少10个这样的诈骗园区在高速运转，这些地方可什么写字楼，而是高墙耸立、铁丝网密布的现代监狱，所谓的“手机农场”，仅仅两处窝点就部署了1250部手机，他们操控着超过7.6万个社交账号。

还有一波被高薪工作为诱饵骗来的各地劳工，他们进来就成了被囚禁的奴隶，面临的是暴力、酷刑和永无止境的债务束缚，这种模式将人力成本压到了最低，而诈骗效率却提到了最高。

给这台庞大机器提供动力的正是加密货币，新冠疫情导致线下赌场关门，太子集团的业务全面转向线上，而比特币等加密货币完美地规避了所有传统的金融监管，让巨大的资金跨境转移变得很简单。

更可怕的是它让犯罪收益实现了指数级的增长，陈志本人就曾一次性抛售2.4万枚比特币，直接套现约27亿美元，但是这个系统也不是完美的，它存在一个致命的技术盲区，陈志和他的团伙都认为比特币不会被查到。

因为他们忽略了区块链的账本，本质上是公开、透明的，说白了，这些东西都是可以查到的，最终摧毁这个数字帝国的力量，并不是来自更先进的黑科技，而是来自最传统，也最强大的国家主权。

远程打击

当美国这样的超级大国，决定启动它那遍布全球的金融与司法机器时，犯罪集团所谓的“技术优势”就显得不堪一击，这一次美国司法部、财政部与英国的执法机构联手。

他们放弃了抓捕底层的传统模式，而是直接要彻底摧毁太子集团赖以生存的经济基础，执法机构直接冻结了他在伦敦拥有的19处房产，总价值约1.3亿英镑，紧接着联合行动缴获了约12.7万枚比特币。

按照当时市价，这笔巨款高达150亿美元，折合人民币超过千亿，这批比特币占了当时全球比特币流通总量的大部分，这种金融打击瞬间就让太子集团的经济瘫痪了。

美英的调查人员也并没有被区块链的复杂技术所迷惑，他们通过追踪公开的区块链交易记录，锁定了资产的流向和归属，但最关键的一步，他们成功渗透进了组织内部，获取了最关键的核心信息。

英美两国这次也通过与配合的交易平台合作，查抄行动变得异常顺利，美国这次是以“保护本国公民”为执法理由，启动了强大的全球司法管辖权。

所以在柬埔寨这种存在治理真空的地带，正在成为大国运用金融和司法力量进行远程执法的“新战场”，那个利用加密货币的时代已经能结束了。

这件事情也说明了，当失控的技术与腐败的权力结合在一起时，会产生多么巨大的破坏力，这起必将载入史册的案件，也给所有游荡在数字世界的犯罪者敲响了警钟，别白日做梦了，纸是保不住火的！关于这件事你怎么看？

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