拥有英国和柬埔寨双重国籍的商业巨头、“太子集团”创始人陈志，因涉嫌策划一场涉及强迫劳动的跨国“杀猪盘”加密货币骗局，被美国司法部正式起诉。同时，美国政府宣布查获了约127271枚比特币，价值高达150亿美元（约合人民币1069亿元）。详见红星新闻此前报道：

美国司法部称，这是该部门历史上最大规模的没收行动。据美国财政部官网显示，本次行动不仅有美国参与，英国外交、联邦和发展事务办公室也采取了协同行动，堪称“美英两国针对东南亚网络犯罪有史以来最大规模执法行动”。

▲在美国纽约东区地方法院法庭文件中，呈现了据称用于电诈的“手机农场”的图片

这场声势浩大的执法行动背后，是美国金融犯罪执法局历史上首次对主要依赖加密货币运营的支付网络实施311条款全面封锁，这表明美国监管机构将反洗钱执法重点从传统金融体系扩展到加密货币生态系统。《美国爱国者法案》“第311条”授权美国财政部长，在发现有合理理由认为在美国境外运营的一个或多个金融机构存在大规模洗钱问题时，有权要求国内金融机构采取某些特别措施。

超过160亿美元网络诈骗损失：

除了“太子”还有“汇旺”

过去几年，美国因网络投资诈骗造成的损失持续上升，总额超过166亿美元。美国政府的一项估计显示，2024年，美国人因东南亚的诈骗活动损失至少100亿美元，比上一年增长66%，其中像“太子集团”这样实施的诈骗案件尤为严重。

美国金融犯罪执法机构对此次行动的声明中称，过去十年，跨国有组织犯罪集团在东南亚各地，尤其是在柬埔寨，建立了利润丰厚的网络诈骗业务。“太子集团”是柬埔寨诈骗经济的主导者，控制着数十亿美元的非法资金流动。

此外，美国金融犯罪执法局（FinCEN）同时将总部位于柬埔寨的金融服务集团Huione Group（汇旺集团）与美国金融体系隔离，多年来，汇旺集团一直为恶意网络攻击者洗白虚拟货币，实施诈骗和盗窃。

据报道，汇旺集团主要有三个核心业务板块：Huione Guarantee（汇旺担保）、Huione Pay PLC（汇旺支付）和Huione Crypto（汇旺加密），这些公司互相协作，形成了一个完整的高度专业化的洗钱网络，涉及的犯罪金额极为惊人。

据英国区块链分析公司Elliptic的调查报告，“汇旺担保”的市场交易总额至少达到240亿美元，商户在此销售各类支持网络诈骗的工具，包括个人身份信息和金融数据、虚假投资平台搭建服务、钓鱼工具包和恶意软件、用于控制诈骗园区被强迫劳工的电击脚镣等。

美国金融犯罪执法局官方声明认为，汇旺集团在2021年8月至2025年1月期间，至少“洗白”了价值40亿美元的非法所得。

指控其为亚洲最大跨国犯罪组织之一

146名成员被实施全面制裁

美国金融犯罪执法局在14日发表的官方声明中，将“太子集团”认定为跨国犯罪组织。声明中称，这家跨国企业集团总部位于金边，投资领域涵盖娱乐、金融和房地产。“太子集团”创始人陈志通过将非法收入与在柬埔寨的合法经济混为一谈逃避监管，并通过遍布全球的100多家空壳公司和控股公司，组成复杂网络“洗白”不义之财。该集团的跨国犯罪行为包括建造、运营和管理依赖人口贩卖和现代奴隶制的诈骗场所，并实施大规模网络诈骗，其目标受害者遍布全球。

美国司法部指控“太子集团”为亚洲最大的跨国犯罪组织之一。美国检察官披露的法庭文件显示，陈志及其团伙在柬埔寨全境建造和运营了至少十个专门用于诈骗的园区。这些园区如同监狱，内部囚禁着被虚假工作承诺诱骗而来的劳工，并通过暴力和酷刑威胁，强迫他们对全球范围内的受害者实施诈骗。

美国财政部海外资产控制办公室（OFAC）已对“太子集团”的146名成员实施全面制裁，登上制裁名单的人员陈秀玲（音）在接受电话采访时表示，自己正在休年假，对被列入制裁名单感到“震惊”。她说，自己在与陈志有关联的公司担任财务工作，包括处理员工薪水单等。公司管理的财产，许多是陈志以及和他有关联的实体在新加坡所拥有。当问及是否清楚这些财产的来源时，她不愿正面回答，并表示打算咨询律师，看如何解决问题。