近日，全球加密货币领域被一则涉及金额空前的跨国执法行动所震动。美国司法部（DOJ）与财政部联合英国当局，对一个以柬埔寨为基地、由华人主导的庞大“杀猪盘”诈骗帝国展开了雷霆打击。

此次行动不仅揭开了一个集人口贩运、强迫劳动与高科技金融诈骗于一体的黑暗网络，更导致了美国历史上最大规模的加密货币没收行动——约127,271枚比特币，按当时市价估算价值高达140至150亿美元。这一事件不仅彰显了全球执法机构日益增强的链上追踪与打击能力，其后续影响，特别是这笔巨额比特币可能被纳入美国国家战略储备的讨论，正引发市场的广泛关注。

罪恶帝国

此次行动的核心目标是柬埔寨的“太子集团”（Prince Group）及其创始人——来自中国福建连江，持有英国和柬埔寨双重国籍的陈志（又名Vincent）。根据美国司法部解封的起诉书，陈志自2015年起，将其表面上从事房地产、金融等业务的太子集团，秘密发展成为亚洲最庞大的跨国犯罪组织之一。

该组织的核心犯罪活动便是臭名昭著的“杀猪盘”诈骗。他们通过社交媒体或交友软件接触全球各地的受害者，以建立恋爱关系或虚假友谊为诱饵（即“养猪”过程），在获取信任后，便引诱受害者在他们控制的虚假加密货币投资平台上进行投资。一旦受害者投入大量资金，该团伙便会卷款消失，完成“杀猪”。

更为恶劣的是，太子集团的诈骗活动与严重的人口贩运和强迫劳动罪行交织在一起。他们在柬埔寨设立了多个如同集中营般的“诈骗园区”，园区被高墙和铁丝网包围。数百名来自亚洲各地的被贩运劳工被迫在此从事诈骗活动，他们的人身自由受到严格限制，并时常遭受暴力威胁甚至酷刑。起诉文件披露，陈志直接管理这些园区，甚至持有下属虐待工人的照片，并指示手下对“不听话”的工人施暴。

为了清洗诈骗所得的巨额赃款，陈志的犯罪网络利用了极其复杂的加密货币洗钱技术。他们将骗来的资金通过多个地址和混币服务进行分散和转移，最终兑换成比特币等主流加密资产，存入由其控制的冷钱包中。这些非法收益被用于购买私人飞机、游艇、毕加索画作等顶级奢侈品，过着穷奢极欲的生活。

跨国联合打击

此次行动是美英两国协同合作的典范。美国司法部在纽约东区联邦法院对陈志提起刑事诉讼，指控其涉嫌电信诈骗、洗钱等多项罪名，并启动了针对其个人钱包中约127,271枚比特币的民事没收程序。美国司法部表示目前陈志仍然在逃，可能藏匿于柬埔寨。若最终被捕且罪名成立，37岁的陈志将面临最高40年刑期且需交出所有不法所得。

与此同时，美国财政部下属的外国资产控制办公室（OFAC）将太子集团正式指定为“跨国犯罪组织”，并对包括陈志在内的146个相关个人与实体实施全面制裁，冻结其在美国的资产，并禁止美国公民及实体与其进行任何交易。

制裁名单中包含台湾企业与负责人，有三位未具名的台籍女性、九家台湾登记公司包括联凡、睿督、博居、澄硕、迈羽、鸣湾等等。部分企业登记地址皆位于台北市大安区和平大苑，法人代表为新加坡商林姓人士。美国财政部指出，这些公司涉嫌参与资金流通与清洗过程。美国政府强调，将继续与英国及其他盟友合作，打击东南亚日益猖獗的跨境诈骗活动。

更具威力的一击来自财政部的金融犯罪执法网络（FinCEN）。依据《美国爱国者法案》第311条，FinCEN将另一家与太子集团关系密切的柬埔寨金融服务巨头——“汇旺集团”（Huione Group），与美国金融系统完全隔离。调查显示，汇旺集团是太子集团等犯罪组织的关键洗钱渠道，在短短几年内处理了至少40亿美元的非法资金，其中不乏来自“杀猪盘”诈骗和朝鲜黑客攻击的赃款。此举相当于对汇旺集团下达了金融“死刑”，彻底切断了其利用美国金融体系进行洗钱的通路。

比特币的最终归宿

这笔价值惊人的比特币是如何被美国当局追踪并控制的，其背后的故事充满悬念。根据区块链分析公司Elliptic和Chainalysis的报告，这批比特币的来源可能与一个名为“路边矿池”（Lu Bian）的挖矿业务有关。该矿池曾是全球第六大比特币矿池，业务遍布中国和伊朗，而其幕后控制者正是陈志。

在2020年，该矿池据称有大约12.7万枚比特币“被盗”后不久便停止了运营。然而，这些比特币在被转移后便一直处于静默状态。Elliptic的报告指出，“目前尚不清楚这些比特币究竟是如何落入美国当局手中的，也不清楚当初是否真的发生了盗窃。”这引发了市场的猜测，一种可能是美国执法机构通过某种技术手段破解了钱包私钥，或是通过策反内部人士获得了控制权。

无论如何，美国司法部此次对陈志提出起诉，并同步查封超过127,000枚比特币，是全球史上最大宗加密货币查扣行动。这项行动不仅打击了一个跨国犯罪网络，也向全球释放明确讯号：加密货币不是洗钱天堂，执法单位能追得到、冻得住、告得成。

值得注意的是，此次事件最引人瞩目的焦点，莫过于这127,271枚比特币的最终归宿。根据美国总统特朗普在2025年签署的行政命令，美国已开始着手建立“比特币战略储备”（Bitcoin Strategic Reserve），旨在将所有由政府没收的比特币纳入国家储备，而非像过去那样通过拍卖快速变现。

在此次行动之前，美国政府已通过多次执法行动（如丝绸之路、Bitfinex黑客案等）积累了约20万枚比特币。如果此次没收的12.7万枚比特币最终成功纳入，美国的比特币战略储备将一举超过32万枚，使其成为全球最大的单一比特币持有实体之一，其持仓量甚至超过了Micro Strategy等所有上市公司的总和。

英国钱志敏案

美国的行动并非孤例。几乎在同一时间，英国也宣布了对另一起大规模比特币诈骗案的处理方案。该案涉及中国籍女子钱志敏（Zhimin Qian），她在中国诈骗了超过12.8万名投资者后，将价值约50亿英镑（约68亿美元）的非法所得兑换成61,000枚比特币并逃往英国。

在钱志敏被定罪后，英国皇家检察署（CPS）确认，正在制定一个受害者补偿框架，计划赔偿中国的受害者。不过，英国同时寻求保留从犯罪者手中没收的巨额比特币财富的大部分。这一消息是在周三伦敦高等法院的听证会上宣布的，检察总长在听证会上告知受害者律师，有可能建立这样的计划，但具体细节尚未披露。

争议的焦点是警方于2018年在伦敦北部汉普斯特德的一座豪宅中查获的61,000枚比特币，价值67亿美元，这是英国历史上最大的加密货币查获案之一。该案使英国当局与约13万名在欺诈案中遭受损失的中国投资者对立起来，并认为英国政府不应从他们的损失中获益。

英国与美国的处理方式形成了有趣的对比，也反映出国际社会在处理被没收加密资产问题上，正探索不同的路径。

结论

总的来说，美国司法部对陈志及其太子集团的毁灭性打击，不仅是全球执法合作的重大胜利，更是对所有企图利用加密货币匿名性进行犯罪活动的团伙的严正警告。随着区块链分析技术的日益成熟，链上世界不再是法外之地。

此次创纪录的比特币没收行动，及其可能被纳入国家战略储备的后续发展，标志着加密货币正在从边缘资产逐步走向地缘政治和国家金融战略的中心舞台。未来，各国政府如何管理和利用其查获的加密资产，将对全球金融格局和加密市场的未来走向产生深远影响。