柬埔寨大型“杀猪盘”被端,美国没收近13万枚比特币,37岁电诈头目仍在逃
创始人
2025-10-16 17:45:54
0

这是该国历史上最大规模的加密货币资产查没。

纽约布鲁克林联邦法庭指控37岁的男子Chen Zhi(又名Vincent)等人犯有电信欺诈和洗钱共谋罪。其操控的王子集团(Prince Holding Group)在柬埔寨各地经营强迫劳动诈骗园区。

这些园区囚禁着被“高薪工作”诱骗而去的各国劳工,并通过暴力和酷刑胁迫他们实施诈骗。

若罪名成立,Chen Zhi最高将面临在美40年的监禁。但美国司法部指出,他仍然在逃,目前下落不明。

据悉Chen Zhi是太子集团的创始人兼董事长。该集团对外自称为业务遍及30个国家的房地产、金融和消费服务的公司,实际上是亚洲最大的跨国犯罪组织之一,在柬埔寨经营着10个电诈园区。

美国财政部已将该集团定性为跨国犯罪组织,并对100多名相关个人和实体实施制裁。

英美等国的联合行动通过链上追踪和卧底渗透获取了这些比特币的私钥,最终控制了这批加密货币资产。

检察官诺切拉表示,其投资骗局给各国受害者造成了数十亿美元的损失,以及无尽的痛苦。

美国执法部门查获的太子集团作案工具。

这些被迫从事“杀猪盘”的参与者通过社交媒体等软件的虚假账号将受害人的资金转移到指定账户中,并承诺用于虚拟货币投资并产生利润。

“杀猪盘”是罪犯们最经典的手法,通过社交软件与异性发展恋情,最终诱导他们到虚拟平台不断追加投资,最后卷钱跑路。

检察官还表示,太子集团的高管网络利用在多国的政治影响力,以及向公职人员行贿来他们的犯罪行为打掩护。

Chen Zhi拥有英国和柬埔寨国籍。他和其他同伙通过洗白赃款,用于极其奢华的生活,包括名表、私人飞机。英国政府冻结了其资产,包括位于伦敦的19处房产。

一同受到制裁的还有另外四家涉嫌诈骗的柬埔寨公司,包括位于西港的金贝集团。

美国司法部长邦迪宣称此次行动是对全球人口贩卖和网络金融欺诈祸害的最重大打击之一,并承诺要将其摧毁。

缅甸北部、柬埔寨等地的边境地区长期缺乏中央政府有效管控,为犯罪团伙提供了天然的庇护所。在2020年开始的新冠疫情期间,这些犯罪行为越发猖獗。当时传统线下赌场关闭,犯罪团伙将业务转向了网络赌博和电信诈骗,利用加密货币洗白资金。

今年年初,中缅泰三国联合对缅甸妙瓦底电诈园区实施措施,随后该团伙向监管薄弱地区转移,于是柬埔寨部分地区成为主要转移目的地。大使馆已多次发布安全提醒。

一个月前,美国政府已针对19个缅甸、柬埔寨的电信诈骗行业参与实体和个人进行制裁,并披露去年美国民众因遭受东南亚电诈而蒙受损失超过百亿美元,同比增长高达66%。

美国财政部在9月8日指控他们进行虚拟货币投资诈骗活动。其中9个缅甸实体据悉在克伦族民族军保护下运作,他们盘踞缅北,以科技园区或跨境电商公司为掩护,实则构建了完整的产业链。

负责反恐和金融情报事务的财政部副部长赫利在声明中表示,东南亚的电诈活动还使成千上万人沦为现代奴隶。

相关内容

10月16日南向资金ETF...
今日(10月16日)南向资金ETF买入及卖出成交额为27.26亿港...
2025-10-16 22:04:28
原创 ...
近日,美国参议院85名议员达成一致,筹划对中国征收高达500%的关...
2025-10-16 22:02:03
英国央行货币政策委员Man...
英国央行货币政策委员Mann:总体通胀率仍在持续上升。需要采取紧缩...
2025-10-16 21:32:36
79岁“玻璃大王”曹德旺卸...
在福耀科技大学首次招生并正式开学后,79岁的“玻璃大王”曹德旺将全...
2025-10-16 21:31:17
终于被巴铁打疼了,阿富汗将...
当地时间2025年10月12日深夜,阿富汗塔利班边防部队为了报复巴...
2025-10-16 21:02:44
美国没收华裔男子12.7万...
近日,全球加密货币领域被一则涉及金额空前的跨国执法行动所震动。美国...
2025-10-16 20:10:39

热门资讯

三季度科创创业50指数领跑涨超... 2025年三季度的A股市场,科技成长板块的集体爆发,给众多投资者留下了尤为深刻的印象。其中,科创创业...
10月16日南向资金ETF成交... 今日(10月16日)南向资金ETF买入及卖出成交额为27.26亿港元,较前一日减少118.76亿港元...
红利板块今日集体上行,红利低波... 红利板块今日集体上行,截至收盘,恒生港股通高股息低波动指数上涨1.3%,中证红利价值指数上涨1.1%...
原创 美... 近日,美国参议院85名议员达成一致,筹划对中国征收高达500%的关税。他们声称这是回应中国购买俄罗斯...
4岁女童车内睡觉失踪超24小时... 10月15日,辽宁朝阳市建平县黑水镇4岁女童蹊跷失踪,牵动着众多网友的心。建平县公安局发布寻人启事称...
主动投案,江西警察学院宋二根接... 10月16日,据清风鹰潭消息,江西警察学院信息中心副主任宋二根涉嫌严重违纪违法,主动投案,目前正接受...
英国央行货币政策委员Mann:... 英国央行货币政策委员Mann:总体通胀率仍在持续上升。需要采取紧缩措施以抑制价格预期。
79岁“玻璃大王”曹德旺卸任福... 在福耀科技大学首次招生并正式开学后,79岁的“玻璃大王”曹德旺将全球最大汽车玻璃制造商福耀玻璃(60...
终于被巴铁打疼了,阿富汗将袭击... 当地时间2025年10月12日深夜,阿富汗塔利班边防部队为了报复巴基斯坦空军JF-17枭龙战斗机,翼...
原子弹爆炸后,这位女飞行员驾机... 1964年10月16日 一声“ 东方巨响 ”震惊世界 中国第一颗原子弹爆炸成功! 而在爆炸之...