本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、可转换公司债券发行情况

2023年7月12日，经中国证券监督管理委员会《关于同意铜陵有色金属集团股份有限公司发行股份和可转换公司债券购买资产并募集配套资金注册的批复》（证监许可〔2023〕1529号）核准，铜陵有色金属集团股份有限公司（以下简称“公司”）向特定对象发行可转换公司债券21,460,000张，面值100元/张，募集资金总额为人民币2,146,000,000元。

经深圳证券交易所同意，上述可转债于2024年3月6日起在深圳证券交易所挂牌，债券简称“铜陵定02”，债券代码“124024”。

二、可转债持有比例变动情况

（一）2023年9月，财通基金管理有限公司（以下简称“财通基金”）认购“铜陵定02”10,000,000张，占公司本次可转债发行总量的46.60%。

（二）2025年9月4日，公司收到财通基金书面说明，获悉：2024年12月31日至2025年8月29日期间，财通基金通过债券卖出50,000张、转股3,050,000张的形式合计减少“铜陵定02”3,100,000张,占公司本次可转债发行总量的14.45%；2025年8月30日至2025年9月1日期间,财通基金通过转股的形式减少持有“铜陵定02”100,000张,占公司本次可转债发行总量的0.47%。

具体变动情况如下：

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注：上表中发行总量均为初始发行总量21,460,000张。

特此公告

铜陵有色金属集团股份有限公司

董事会

2025年9月4日