截至2025年8月29日收盘，科兴制药（688136）报收于44.32元，较上周的44.5元下跌0.4%。本周，科兴制药8月25日盘中最高价报46.41元。8月28日盘中最低价报40.7元。科兴制药当前最新总市值89.2亿元，在生物制品板块市值排名36/50，在两市A股市值排名2069/5152。

本周关注点

• 公司公告汇总：科兴制药拟发行科技创新债券，相关议案已获股东会通过。
• 公司公告汇总：科兴制药取消监事会并修订公司章程，获特别决议通过。
• 公司公告汇总：第三届董事会换届完成，新一届董事成员选举产生。

北京市嘉源律师事务所对科兴生物制药股份有限公司2025年第一次临时股东大会进行了见证并出具法律意见书。本次股东大会由公司董事会召集，于2025年8月29日以现场和网络投票方式召开，现场会议在深圳市举行，由董事长邓学勤主持。会议审议通过了《关于取消监事会、变更注册资本暨修订的议案》《关于修订公司治理制度的议案》《关于公司拟发行科技创新债券的议案》及董事会换届选举相关议案。其中，修订公司章程的议案为特别决议议案，获有效表决权三分之二以上通过，其余议案为普通决议议案，均获过半数通过。出席会议股东及代理人共84名，代表股份占公司有表决权股份总数的61.5110%。会议召集、召开程序、出席人员资格、表决程序及结果合法有效。

科兴生物制药股份有限公司于2025年8月29日召开2025年第一次临时股东会，会议由董事长邓学勤主持，采用现场与网络投票结合方式召开，表决程序合法有效。出席会议股东84人，代表表决权61.5110%。会议审议通过《关于取消监事会、变更注册资本暨修订公司章程的议案》《关于修订公司治理制度的议案》《关于公司拟发行科技创新债券的议案》，三项议案均获通过。会议以累积投票方式选举邓学勤、赵彦轻、崔宁、王小琴为第三届董事会非独立董事，选举HE RUYI（何如意）、张汉斌、方俊辉为独立董事，上述候选人全部当选。议案1为特别决议议案，已获出席股东所持表决权三分之二以上通过。议案3至5对中小投资者单独计票。北京市嘉源律师事务所对本次会议进行见证，认为会议召集、召开程序、表决结果合法有效。

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