今起，买黄金有变！
创始人
2025-08-01 12:19:59
0次
此前，中国人民银行发布“中国人民银行关于印发《贵金属和宝石从业机构反洗钱和反恐怖融资管理办法》的通知（银发〔2025〕124号）”（以下简称《办法》）。（此前报道：）
其中提到，从业机构开展人民币10万元以上（含10万元）或者等值外币现金交易的，应当根据《办法》规定履行反洗钱义务。客户单笔或者日累计金额人民币10万元以上（含10万元）或者等值外币现金交易，从业机构应当勤勉尽责，遵循“了解你的客户”原则，根据客户特征和交易活动的性质、洗钱风险状况，开展客户尽职调查。
客户单笔或者日累计金额人民币10万元以上（含10万元）或者等值外币现金交易的，从业机构应当按照规定在交易发生之日起5个工作日内向中国反洗钱监测分析中心提交大额交易报告。《办法》自2025年8月1日起施行。
来源：津云、央视新闻
相关内容
热门资讯
利好！“零关税”
财政部等三部门发布海南自由贸易港岛内居民消费的进境商品“零关税”政策 财政部网站2月5日消息，为扎实...
印度贸易部长戈亚尔：印度农产品...
印度贸易部长戈亚尔：印度农产品在美国享受0%关税。 来源：金融界AI电报
印度：大米、小麦、糖等商品没有...
印度贸易部长戈亚尔：根据印美贸易协定，大米、小麦、糖、小米、香蕉等水果、柑橘类水果、青豆和油籽等商品...
每周股票复盘：丰山集团（603...
截至2026年2月6日收盘，丰山集团（603810）报收于16.65元，较上周的16.57元上涨0....
每周股票复盘：北京银行（601...
截至2026年2月6日收盘，北京银行（601169）报收于5.4元，较上周的5.3元上涨1.89%。...
闪崩！韩国币圈超级乌龙指！
来源：滚动播报 本周五，韩国加密货币交易所Bithumb误向用户发放了价值超过400亿美元的比特币。...
南非储备银行行长：稳定币日益普...
来源：滚动播报 南非储备银行行长：稳定币日益普及存在风险，加密货币资产可能会“分崩离析”。
600万元买了5.9公斤黄金！...
2月4日下午，杭州公安接到王女士报警，电话那头声音颤抖：“ 我被骗了600万元，钱转出去快3小时了”...