截至2025年7月11日收盘，华海诚科(688535)报收于80.0元，下跌0.39%，换手率3.41%，成交量1.79万手，成交额1.43亿元。

当日关注点

• 交易信息汇总: 7月11日主力资金净流出667.69万元，占总成交额4.66%。
• 公司公告汇总: 华海诚科拟以发行股份、可转换公司债券及支付现金的方式购买衡所华威70%股权，交易价格为112,000.00万元。
• 评估报告: 衡所华威电子有限公司股东全部权益价值评估结论为165,800.00万元，增值率321.98%。
• 公司公告汇总: 华海诚科2024年度净利润为72,296,155.97元，营业收入为799,449,283.30元。

7月11日主力资金净流出667.69万元，占总成交额4.66%；游资资金净流入608.61万元，占总成交额4.25%；散户资金净流入59.09万元，占总成交额0.41%。

公司公告汇总

江苏华海诚科新材料股份有限公司第四届董事会第二次会议于2025年7月11日在连云港召开，会议应出席董事6人，实际出席6人，由董事长韩江龙主持。会议审议通过了多项议案，包括但不限于：

• 审议通过了《关于江苏华海诚科新材料股份有限公司发行股份、可转换公司债券及支付现金购买资产并募集配套资金报告书（草案）（修订稿）》及其摘要。
• 审议通过了关于本次交易定价的依据及公平合理性说明的议案。
• 审议通过了关于本次交易评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性及评估定价的公允性的议案。
• 审议通过了关于本次交易相关的审计报告、资产评估报告和备考审计报告的议案。
• 审议通过了关于公司本次发行股份、可转换公司债券及支付现金购买资产并募集配套资金的议案，包括发行股份、可转换公司债券及支付现金购买绍兴署辉贸易有限公司等13名交易对方持有的衡所华威电子有限公司70%股权，交易价格为112,000.00万元。募集配套资金总额不超过80,000.00万元，用于支付现金对价、相关税费、中介机构费用、标的公司项目建设及补充流动资金等。

江苏华海诚科新材料股份有限公司拟发行股份购买资产涉及的衡所华威电子有限公司股东全部权益价值资产评估报告，评估基准日为2024年10月31日。评估对象为衡所华威的股东全部权益价值，评估范围包括全部资产和负债。截至评估基准日，衡所华欢单体账面资产总额521,559,796.70元，账面负债总额118,517,547.57元，所有者权益403,042,249.13元；合并口径账面资产总额518,577,129.47元，账面负债总额125,663,154.12元，所有者权益392,913,975.35元。评估采用资产基础法、市场法、收益法，最终选取市场法评估结果，评估结论为165,800.00万元，增值率321.98%。评估结论有效期至2025年10月30日。特别事项包括8项房屋建筑物未取得不动产权证，涉及最高额抵押合同，以及期后法定代表人变更和股权结构调整。评估报告仅供特定使用人用于载明的评估目的，不得摘抄、引用或披露于公开媒体。

业绩披露要点

江苏华海诚科新材料股份有限公司是一家主要从事电子、电工材料制造和销售的企业，注册资本80,696,453.00元。公司股票于2023年4月4日在上海证券交易所挂牌交易。2024年11月24日，公司拟以发行股份、可转换公司债券和支付现金相结合的方式购买衡所华威电子有限公司70%股权，交易对价为11.2亿元。其中，发行股份购买20%股权，交易对价3.2亿元；发行可转换公司债券购买30%股权，交易对价4.8亿元；支付现金购买20%股权，交易对价3.2亿元。此外，公司拟向不超过35名特定投资者发行股份募集配套资金不超过8亿元。

公司备考合并财务报表显示，2024年度营业收入为799,449,283.30元，营业成本为594,695,797.77元。2024年度净利润为72,296,155.97元。公司主要税种包括增值税、企业所得税等，税率分别为6%-13%和15%-25%。公司享受高新技术企业所得税优惠政策，按15%的税率征收企业所得税。

截至2024年12月31日，公司货币资金为103,378,458.41元，交易性金融资产为20,025,844.43元，应收票据为116,480,030.12元，应收账款为283,886,426.50元。公司期末商誉账面原值为1,081,064,447.67元，未计提减值准备。公司期末固定资产账面价值为393,979,632.09元，无形资产账面价值为144,182,522.28元。

公司2024年度非经常性损益净额为8,690,827.53元，主要来源于政府补助和资金占用费。公司2025年4月22日通过2024年度利润分配预案，拟向全体股东每10股派发现金红利2.00元（含税）。

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