涉币黑灰产“王国”：汇旺

聊起华语黑灰产市场，总是绕不开一个话题：“汇旺”。在往期的文章中，我们已经对汇旺有了不少介绍：

说起“汇旺”，大家印象最深的可能还是“汇旺担保”（后更名为好旺担保）。但是，除了TG担保平台，汇旺集团还有支付平台、交易所、稳定币、公链等一整个涉虚拟货币黑灰产生态王国。今天，七星锤就重点带大家来了解下汇旺集团的黑灰产“加密生态”。

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汇旺支付（Huione Pay）

汇旺支付（www.7572.com）是汇旺集团的重要组成部分，拥有专属的APP，提供日常生活消费/转账支付（柬埔寨）、跨境支付、加密货币支付、聚合支付、兑汇、理财等一系列货币生活服务，号称是“柬埔寨支付宝”。

据多个媒体报道以及相关研究报告，汇旺支付除了合法交易，更是被犯罪组织利用，实现诈骗、网赌等违法资金的支付、接收、转移及洗白。而汇旺支付汇聚的各种货币及生活服务也方便其更好地混淆各类非法资金。

抛开其他业务不谈，汇旺支付也是东南亚地区知名度非常高的加密货币支付工具，支持USDT、BTC、ETH等进行结算，且用户众多。

我们通过成都链安虚拟货币案件链上分析工具——链必追，对汇旺支付的一个热钱包地址TQuF（该地址为2024年7月，汇旺支付被泰达公司冻结后新启用的一个热钱包地址）进行追踪发现：自2024年7月13日启动使用到2025年7月7日，该地址仅USDT就转入了超227亿枚。

通过链必追【浏览器】查询汇旺支付热钱包交易情况

而且，汇旺支付在加密货币支付领域所图甚大。汇旺支付曾在一份声明中说到：汇旺支付目前已启动国际化进程，并将逐步在日韩及北美升级支付及区块链服务，通过去中心化钱包为客户提供更广泛和优质的服务。另外，还将推出去中心化钱包和冷钱包等产品。

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汇旺网赌

汇旺集团旗下还拥有多个网赌平台：

①传统网赌：汇旺娱乐（www.7odo.com）拥有各种棋牌、彩票、麻将等传统赌博游戏，支持USDT及人民币入金。

②新型网赌：永旺哈希（之前还有汇旺哈希，现已并入永旺哈希），是一款以虚拟货币交易哈希值进行的网络赌博，通过TG进行宣传推广。

目前，永旺哈希提供哈希大小、哈希单双、幸运哈希、十倍牛牛、百家乐等哈希赌博方式，直接通过其提供的虚拟货币入金地址转账参与网赌。

我们将永旺哈希各种赌博方式的投注地址在链必追上进行追踪查询，发现：自2024年10月23日至2025年7月7日，多款哈希网赌项目合计转入资金超15.4亿元。

备注：

哈希赌博是当下比较盛行的一种赌博方式，根据转账所产生的区块哈希值最后几位的数值大小、单双、数字相加之和的大小、数字与字母排列组合等方式作为判断输赢依据，赌客投注、赌资结算、资金沉淀与归集均通过智能合约进行管理，即投即中，实时返奖。此类赌博交易金额巨大、匿名性极强，传播范围极广、发展变化也非常迅速。

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汇旺交易所（Huione Crypto）

据悉，汇旺交易所于2024年9月在波兰成立，支持USDH与比特币、以太币等资产交易，提供中文界面。

实名认证要求

在其官网（www.huione.me），要求用户注册时需提供真实姓名、证件及联系方式，并完成平台的实名认证。

多币种交易支持

号称支持多种主流和新兴的数字资产交易，包括比特币（BTC）、以太坊（ETH）、莱特币（LTC）、USDH（汇旺发行的稳定币）等。

已暂停运营

但是，据其官网消息，自2025年6月30日起，交易所已经暂停运营了，暂停运营原因及未来是否还会继续运营还未可知。

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汇旺公链（Huione Chain）

2025年3月，汇旺推出了自己的公链—Xone Chain（www.xone.org）， 是一个基于以太坊协议的去中心化 Layer-1 区块链平台，原生代币为XOC，可用于交易、质押以及各种去中心化应用。该代币也已经上线汇旺交易所。

Xone Chain，在其官网宣称：“任何政府或公司都无法阻止或控制用户访问，确保所有用户都可以在 Xone 上自由接收付款和使用服务”。而对于原生代币XOC是这样描述的：“用户可以快速无缝地转账给全球任何地方的收款人。XOC 发行不受任何政府或公司控制”。

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汇旺稳定币（USDH）

汇旺稳定币的推出可能和2024年汇旺支付热钱包地址被泰达公司冻结有一定关系：7月13日泰达公司冻结了一个超2962万USDT的地址TNVaKWQzau7xL9bcnvLmF9KSEQkWEs4Ug8，该地址被证实为汇旺支付当日正在使用的热钱包地址。据悉，该热钱包被冻结的原因是：DMM Bitcoin 遭遇黑客攻击（2024年5月，日本加密货币交易所 DMM Bitcoin 遭遇黑客攻击，损失金额达 3.05 亿美元），被盗资金中的约1400万美元流入了该热钱包地址。

2024年9月，汇旺推出自己的美元稳定币USDH，以"资产不可冻结""不受传统监管约束"为核心卖点，已在以太坊、币安智能链、波场及自有的"汇旺链"发行。USDH被设计为无法冻结，这也意味着执法部门无法拦截或冻结与非法活动相关的资金，可能极大地助长诈骗、网赌等洗钱活动。

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汇旺聊天软件（ChatMe）

2024年8月，汇旺集团推出了号称可替代TG的聊天工具ChatMe（www.chatme.global）。该聊天工具支持端对端的私密聊天，隐私性强；支持群组聊天、创建频道、机器人等功能；还提供汇旺支付工具；拥有AI实时翻译，全球用户都可轻松交流。

当下，“汇旺”已成为黑灰产的代名词。除了曾在黑灰产中声名显赫的“汇旺担保”，汇旺集团的黑灰产加密生态布局更是值得警惕。汇旺通过自建交易所、公链、加密钱包、稳定币、支付平台、网赌平台等操作建立自己的加密生态“私域金融体系”，完成闭环金融转化和转移，更方便为涉虚拟货币黑灰产的运行、资金洗白创造条件。

来源：七星实验室

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