黄金、白银，大消息！
创始人
2025-07-05 19:25:09
0次

近日，中国人民银行发布“中国人民银行关于印发《贵金属和宝石从业机构反洗钱和反恐怖融资管理办法》的通知（银发〔2025〕124号）”（以下简称《办法》）。

其中提到，从业机构开展人民币10万元以上（含10万元）或者等值外币现金交易的，应当根据《办法》规定履行反洗钱义务。客户单笔或者日累计金额人民币10万元以上（含10万元）或者等值外币现金交易，从业机构应当勤勉尽责，遵循“了解你的客户”原则，根据客户特征和交易活动的性质、洗钱风险状况，开展客户尽职调查。

客户单笔或者日累计金额人民币10万元以上（含10万元）或者等值外币现金交易的，从业机构应当按照规定在交易发生之日起5个工作日内向中国反洗钱监测分析中心提交大额交易报告。《办法》自2025年8月1日起施行。

本办法所称的贵金属，是指黄金、白银、铂金等及其铸币、标准条锭、制品、中间产品和精炼后的原材料等。

本办法所称的宝石，是指钻石、玉石等天然宝石的各类原材料及首饰、制品实物形态。

外币现金 单笔 交易 机构 贵金属 白银 办法 宝石 客户 黄金 外币 从业机构 中国人民银行 等值

上一篇：COMEX白银、现货白银相继跌超1%

下一篇：社保断缴1次，这些待遇全部取消？本月起，要这样处理……

相关内容

涉私募基金认购问询 大众公...
4月7日，大众公用（600635/01635）发布公告，公司收到上...
2026-04-08 01:21:55
从1%到90%！机构“聪明...
是什么基金，让机构投资者占比从1%提升到了近90%？ 近期，公募基...
2026-04-08 01:19:17
干货 | 国资基金，如何进...
资本市场观察 · 国资出海专题 （触手可及的全球并购投资交易资讯...
2026-04-08 01:18:58
华泰保兴基金两只基金同时清...
3月31日，华泰保兴基金同时发布两只基金的清算报告。报告显示，华泰...
2026-04-08 01:14:47
【国投白银LOF：将于4月...
【国投白银LOF：将于4月8日开市起至当日10:30停牌】国投瑞银...
2026-04-08 01:07:42
黄金白银价格上涨 山金国际...
4月7日，山金国际（000975.SZ）披露2026年第一季度业绩...
2026-04-08 01:07:27

热门资讯

全国社保基金理事会副理事长王文... 4月7日17时30分许，中央纪委国家监委网站发布消息称，全国社会保障基金理事会党组成员、副理事长王文...
原创 打... 王文灵（资料图片） 据中央纪委国家监委网站4月7日消息，全国社会保障基金理事会党组成员、副理事长王文...
香飘飘：3000万元参投5亿元... 4月7日，香飘飘（603711）发布公告，公司与路凯（海南）投资合伙企业（有限合伙）、海南诺圆智能科...
全国社保基金副理事长王文灵被查... 视觉中国 据界面新闻查询中央纪委国家监委网站获悉，全国社会保障基金理事会党组成员、副理事长王文灵涉嫌...
涉私募基金认购问询 大众公用申... 4月7日，大众公用（600635/01635）发布公告，公司收到上海证券交易所下发的问询函，内容涉及...
盛科通信：产业基金累计减持公司... 每经AI快讯，盛科通信（SH 688702，收盘价：191.7元）4月7日晚间发布公告称，公司近日收...
干货 | 国资基金，如何进入港... 资本市场观察 · 国资出海专题 （触手可及的全球并购投资交易资讯管家） 热 今日头条资讯 资讯 ·...
从1%到90%！机构“聪明钱”... 是什么基金，让机构投资者占比从1%提升到了近90%？ 近期，公募基金2025年年报披露完毕。记者梳理...
市场宽幅震荡，超20只基金单日... 4月7日，市场全天宽幅震荡，三大指数最终集体收红。板块来看，化工板块持续走强；PCB概念震荡拉升，体...
多只原油相关基金提示溢价风险并... 4月7日晚，易方达基金、广发基金等公司发布旗下原油相关基金存在溢价风险并停牌的公告。 易方达基金公告...