非法传销曾一度风靡，传销活动的范围逐步扩大，涉及到越来越多的组织和行业，渗透进各种社会活动。随着科技的飞速发展，传销也开始侵入互联网、虚拟数字资产、区块链等高科技领域，几乎无所不包，无孔不入。

在众多传销组织中，有一家规模和影响力都远超其他的，那就是云尊集团，而其创始人正是拥有拿督斯里头衔的廖顺喜。

提到传销，许多人首先联想到的便是欺骗和陷阱。然而，传销组织往往打着正义的旗号，包装自己为社会服务的正统力量。他们宣称所做一切皆光明磊落，给很多人提供了创业致富的机会。廖顺喜便是借助这样的正当形象，逐步打造起自己的势力。

1988年4月28日，廖顺喜出生在马来西亚一个普通的新村，祖籍福建。他的家庭背景平凡，父亲外出务工，母亲在家照顾家人，生活并不富裕。

因此，廖顺喜很早就开始工作，经历过许多行业的磨炼，包括数码相机销售、拖车运输、酒吧经营、财务管理、服装店生意，甚至一度参与执法工作。

这些丰富的经历不仅开阔了他的视野，也让他对社会有了更深的理解。由于涉猎广泛，他结识了各行各业的人士，积累了一定的人脉资源，懂得如何在人际关系中游刃有余，善于交际、处世和运筹帷幄。

从这一点看，他的社会交往充满目的性。他并非单纯为了养家糊口而工作，而是胸怀更大的野心，显然平凡的生活无法满足他的志向。

积累了一定社会经验和人脉后，廖顺喜开始了自己的“创业”之路。他胆识过人，敢于冒险，迅速创立了云尊集团，一切似乎都顺风顺水。

廖顺喜的创业并非从基层开始，而是瞄准了最前沿的行业——互联网、金融、虚拟数字资产等领域。这些领域不仅技术先进，还能带来迅速且丰厚的收益，起点极高。

他堪称区块链领域的幕后操盘手，许多相关项目背后都有云尊集团的身影，可见他眼光之独到。云尊集团起步高、收益丰厚，不久廖顺喜便成为一名富商，凭借卓越的经营手腕，还获得了拿督斯里荣誉勋衔。

云尊集团的崛起，让公众对廖顺喜另眼相看。毕竟，他不过是一个24岁的年轻人，却已经展现出如此雄厚的气魄。人们不禁好奇，他是如何打造起这样庞大的集团？他的背景究竟有何玄机？

有人传言他来历不明，因为他与洪门有着紧密联系。洪门作为全球华人帮派中最大规模的组织，拥有强大势力，而廖顺喜正是拜洪门领袖刘会进为“大哥”。

随后又有传闻说他与前澳门14k大哥尹国驹（即崩牙驹）、香港和胜和头目以及马来西亚“四大天王”有密切关系，由此可见其背景复杂且来头不小。

还有人直指廖顺喜从事传销，这一名声极为不佳，因为传销常令许多人陷入泥潭，受骗后难以自拔。但传销组织往往披着诱人的外衣，利用各种口号洗脑，构筑连环骗局，诱导更多人加入。

廖顺喜与各种势力交往密切，尤其是与洪门的关系令他如鱼得水。2019年1月4日，他被任命为洪门历史文化协会副会长，仪式在澳门举行，由崩牙驹等帮派大佬主持。

早在崩牙驹在大马经商期间，两人已结识并迅速成为亲密朋友，彼此相见恨晚，相互信赖、扶持。他们的首次见面发生在机场，云尊集团董事长廖顺喜亲自迎接崩牙驹，这或许是一种缘分的象征。

两人情同手足，合作默契，币圈大佬携手帮派大佬，究竟会掀起怎样的波澜，外界议论纷纷。

关于云尊集团的起源，其背景复杂，涉及社会多个层面，甚至牵涉国际帮派。

事实上，在云尊集团成立之前，廖顺喜只是“云数贸”的骨干之一。直到“云数贸”创始人宋密秋因持非法证件被泰国警方逮捕，廖顺喜也牵涉传销诈骗案。

然而，宋密秋被捕后，警方调查廖顺喜时遇到难题——他是马来西亚籍，涉案地域不在泰国或中国管辖范围内，而马来西亚也未对其采取行动。结果形成了“三区不管”，廖顺喜因此逍遥法外。

即使宋密秋入狱，他仍遥控指挥外部同伙持续传销，甚至扩展出五个传销盘，包括云讯通、五化联盟、建业联盟、云尊集团等。由此，云尊集团正式诞生。

廖顺喜自立门户后，组建云尊集团，继续实施欺诈，目标直指中国人，手法与“云数贸”如出一辙。

他操控云尊集团，以投入“梦想之旅”股金为诱饵，层层发展下线。

2016年1月，廖顺喜推出虚拟货币“云尊币”，宣称基于区块链技术的加密数字资产，借助物联网概念，大肆夸大盈利，以高额回报诱惑大量不明真相者参与传销。

这种模式其实是老套路，参与者需缴纳不同等级的高额会员费，成为不同等级会员，享受相应待遇，并被鼓励发展下线，不断升级会员等级，赚取奖金返利。

他们设计了多种奖金结构，主要分为静态收益和动态收益两类。动态收益包括推荐奖、对碰奖、注册奖，需不断吸引新人购买“云尊币”后才能获得。静态收益则依赖“云尊币”上线国际大盘后的升值。

除此之外，云尊集团还设立了多个传销盘口，如“云尊链”、“云鱼聊”、“梦想之旅”、“云宝网商城”、“云宝通”、“连锁商城”等，传销范围庞大，牵涉面广泛。

随着时间推移，云尊集团的犯罪活动愈加频繁，涉及领域也越来越多。过去廖顺喜逍遥法外，但警方最终将其列为通缉对象。调查显示，云尊集团涉案内容包括贩毒、澳门骗局、非法放贷、投资骗局、金钱游戏和洗钱等非法行为。

为抓捕嫌疑人，警方投入大量警力，分成三个小组，在商业区和公寓布控，搜查与云尊集团相关的公司和住处。

此次行动极为严密，警方还设路障，对过往车辆逐一检查，防止廖顺喜逃脱。

但廖顺喜警觉性极高，提前获得情报后，将现金装入八个麻袋，提前逃离现场。他的两个弟弟与几名骨干在夜店狂欢时被警方突然抓获。随后警方继续扩大搜捕，但廖顺喜依旧逃脱。

警方宣布对廖顺喜发布通缉令，同时对已逮捕的12名涉案人员进行深入调查。面对警方压力，廖顺喜最终于2022年4月11日在律师陪同下自首，但在法庭上否认检方提出的26项洗钱罪名。

控诉书指出，廖顺喜自2016年至2021年间，通过洗钱和非法活动获利逾3600万令吉，触犯2001年反洗钱及反恐融资法令第4（1）（a）条款。若罪名成立，最高可判监5年，并处500万令吉罚款。

检方强调，鉴于廖顺喜曾拒捕潜逃长达一年，存在再次逃跑风险，故不宜准予保外候审。

辩护律师则辩称，廖顺喜当初逃亡有原因，当时警方依据2012年国家安全法（SOSMA）扣查其人，在此期间他一直身处国内。随着国安法指控撤销，他多次表达自首意愿，曾通过律师致函总检察署，最终在律师陪同下自首。

最终，法官批准廖顺喜以100万令吉保释，并需有两名担保人，交齐担保金，两日内提交护照，并每两周向警方报到。

廖顺喜案充分暴露了网络传销的严重危害。近年来，此类案件层出不穷，传销方式日益隐蔽多样，取代了传统模式，披上新的伪装，极大增加了识别难度，致使众多群众上当受骗。

网络传销严重影响社会稳定，打击形势严峻，需全社会高度警觉。特别是在金融投资、境外资金盘、虚拟货币、微商等领域，应加强防控，并警惕传销方式不断变化，力争最大限度减少甚至杜绝其危害。

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[1] 冉智渊.张健的传销邪教[J].知识经济(中国直销),2017(06):90-93.

[2] 张瑞玲.“互联网 ”时代网络传销犯罪的治理困境与防控[J].中国新通信,2022,24(24):117-119.

作者：延津

编辑：莫里