“寄递黄金”新骗局,慈利公安紧急拦截!
创始人
2025-06-19 18:09:50
0

近期电诈手法不断迭代升级,“线上诈骗+线下取现”的模式增多,诈骗分子以各种理由诱骗受害人邮寄大额现金或者大量黄金,通过网约车、邮寄、跑腿等方式送达,以不见面、不现身的方式将现金或黄金取走,最终成功转移赃款。近日,慈利县公安局成功处置一起寄递黄金涉诈警情,成功为群众挽回损失。

6月14日,反电诈中心获悉线索:辖区群众朱先生正在邮寄黄金至外地。民警通过电话核实,发现该群众拒接电话不愿见面有极高被骗风险,于是立即进行上门劝阻。经民警耐心劝说,朱先生终于才意识到自己被骗。原来,朱先生在网上进行投资理财时,投资平台称可以通过邮寄黄金进行充值,朱先生信以为真将20克黄金寄出。了解情况后,民警迅速联动快递公司,将包裹拦截寄回,成功为群众挽回损失。

慈利县公安局总结了多种涉及邮寄黄金的诈骗手法,具体包括以下几种类型:

刷单诈骗+邮寄黄金“提现”:诈骗分子通过网络发布兼职广告,引导受害者下载特定App并完成如收藏视频或评论等任务。初期会给予小额返利以增加信任度,随后则声称因平台积分不足无法提现,要求受害者购买黄金并邮寄到指定地点才能完成提现。

投资理财诈骗+邮寄黄金“充值”:诈骗分子伪装成投资专家,承诺“稳赚不赔”、“高额回报”,诱导受害者转账投资或直接到实体黄金店购买黄金并邮寄至指定地址。他们承诺收到黄金后会双倍充值至投资账户中。

冒充公检法诈骗+邮寄黄金“洗白”:诈骗分子假扮公检法工作人员,恐吓受害者其账户涉嫌违法犯罪活动,需要通过购买黄金并邮寄到指定地点进行所谓的“资金审查”来撤销案件并退还资金。

杀猪盘式诈骗+邮寄黄金“赚钱”:诈骗者假扮为“军人”或“成功人士”,利用情感操控获取受害者的信任,然后诱导其利用地域黄金差价“赚钱”。受害者被要求先线下购买黄金再寄给诈骗者,期待“暴富”后被骗资金的返还。

接收资金+购买黄金+邮寄黄金:在某些情况下,一旦受害者邮寄出黄金,诈骗分子还会将其他诈骗所得的资金转入受害者账户,促使他们继续购买黄金并邮寄出去,使受害者不知不觉中成为洗钱的帮凶。

这些手法之所以转向使用黄金作为媒介,是因为随着反诈中心和银行对大额转账、异常交易行为监控力度的不断加大,诈骗分子为了规避这些限制,减少被追踪的风险,开始寻找新的资金转移方式。黄金作为一种高价值、易携带且易于变现的资产,成为了诈骗分子眼中的理想工具,不仅能够更隐蔽地转移资金,还能增加追查难度。此外,购买黄金的行为通常会给受害者一种更为真实的“投资”感觉,从而放松警惕。

相关内容

贵金属板块持续走强,湖南白...
贵金属板块持续走强,湖南白银涨停,白银有色、招金黄金、中金黄金、赤...
2025-08-25 13:57:19
期货市场与现货市场如何相互...
期货市场和现货市场是金融体系中两个重要的组成部分,它们之间存在着紧...
2025-08-25 13:52:57
ETF资金榜 | 信创ET...
2025年8月22日,信创ETF(159537.SZ)收涨8.18...
2025-08-25 13:52:42
ETF资金榜 | 医疗器械...
2025年8月22日,医疗器械ETF(562600.SH)收涨0....
2025-08-25 13:51:46
沪指站稳3800点,资金面...
上周沪指创十年新高,站稳3800点;上周五科创50指数猛涨8.59...
2025-08-25 12:55:34
ETF资金榜 | 银行ET...
2025年8月22日,银行ETF易方达(516310.SH)收跌0...
2025-08-25 12:55:24

热门资讯

湖南白银10.0%涨停,总市值... 8月25日,湖南白银盘中10.0%涨停,截至09:40,报5.39元/股,成交6.69亿元,换手率5...
贵金属板块持续走强,湖南白银涨... 贵金属板块持续走强,湖南白银涨停,白银有色、招金黄金、中金黄金、赤峰黄金、山金国际、西部黄金等跟涨。
芝加哥商业交易所豆油期货:8月... 【8月25日CBOT豆油期货偏强运行,美豆油生物燃料需求占比将超一半】8月25日,芝加哥商业交易所豆...
大幅回调 一周跌逾11%!碳酸... 上周,碳酸锂期货价格大幅回调。8月23日,碳酸锂期货主力合约收报78960元/吨,最近4个交易日累计...
豆一期货2511合约:本周跌1... 【本周豆一期货主力合约下跌,大豆市场供应压力渐增】期货方面,本周豆一主力合约2511收盘价3985元...
业内重磅!高盈证券首届国际期货... 国际期货作为重要的金融衍生品,涵盖大宗商品、金融产品等多种标的物,为全球化布局的投资者和金融机构提供...
国债期货集体低开 30年期主力... 8月25日,国债期货集体低开,30年期主力合约跌0.19%,10年期主力合约跌0.07%,5年期主力...
玻璃期货主力合约:日内涨4%,... 8月25日电,玻璃期货主力合约日内大涨4%,报1212元/吨。 本文由 AI算法生成,仅作参考,不涉...
国内期货主力合约涨多跌少 焦煤... 每经AI快讯,8月25日,国内期货主力合约涨多跌少,焦煤涨超6%,焦炭涨超4%,燃料油、玻璃、工业硅...
富时中国A50指数期货开盘涨0... 富时中国A50指数期货开盘涨0.5%。