诈骗行为频发 澳大利亚加强加密货币ATM机监管
创始人
2025-06-03 11:23:35
0次
随着加密货币ATM机数量迅速增长，越来越多不法分子利用其从事诈骗活动，澳大利亚金融犯罪监管机构已开始对这类设备实施限制措施。澳大利亚交易报告分析中心(Austrac)周二宣布，将对通过加密ATM机进行的现金存取款设置单笔上限，每次交易不得超过5000澳元。此外，Austrac还拒绝了一家加密ATM运营商的注册续期申请。Austrac首席执行官表示：“我们发现了一些令人担忧的趋势，证实加密货币ATM机正被用于与诈骗和欺诈相关的交易。”他指出，作为应对措施，监管机构已引入更为严格的客户尽调义务、强制性诈骗警告提示，以及更完善的交易监控要求。据Austrac数据显示，澳大利亚目前已有超过1800台此类机器，而2019年时仅有23台。Austrac去年底曾警告称，加密货币正在带来更高的犯罪风险。此次该机构也呼吁国内数字货币交易所考虑对现金兑换加密货币的交易施加类似限制。
来源：金融界AI电报
相关内容
热门资讯
券商ETF基金：12月29日融...
证券之星消息，12月29日，券商ETF基金（515010）融资买入316.91万元，融资偿还341....
西方联盟是否已终结？
美国《华尔街日报》27日刊文《“西方”终结了吗？》，称一场寒冬笼罩着大西洋两岸，不少人担忧美欧关系或...
人民币市场汇价（1月23日）
新华社北京1月23日电 中国外汇交易中心1月23日受权公布人民币对美元、欧元、日元、港元、英镑、澳元...
周四（1月22日）纽约尾盘（周...
周四（1月22日）纽约尾盘（周五北京时间05:59），离岸人民币（CNH）兑美元报6.9643元，较...
美元兑日元汇率下跌1%至154...
钛媒体App 1月26日消息，美元兑日元汇率下跌1%至154.14。（科股宝播报）
原创 越...
《荀子·王霸》一书中提到：礼之所以正国也，譬之：犹衡之于轻重也，犹绳墨之于曲直也。意思是礼仪像衡量轻...