截至2025年5月30日收盘，第一医药（600833）报收于13.78元，较上周的13.09元上涨5.27%。本周，第一医药5月27日盘中最高价报15.37元。5月26日盘中最低价报12.74元。第一医药当前最新总市值30.74亿元，在医药商业板块市值排名25/31，在两市A股市值排名4106/5146。

本周关注点

• 公司公告汇总：第一医药参与设立的上海创特私募投资基金完成实缴5600万元。
• 公司公告汇总：第一医药将召开2024年年度股东大会，审议多项重要议案。
• 公司公告汇总：第一医药第十届董事会提名新一届董事会成员及独立董事。

上海第一医药股份有限公司参与投资设立的上海创特私募投资基金合伙企业（有限合伙）已完成工商注册登记并实缴首期资金1000万元。2025年5月13日，基金在中国证券投资基金业协会完成备案手续。截至目前，基金整体实缴已全部完成，实缴总额为5600万元。各合伙人实缴出资情况如下：上海商投创业投资有限公司实缴100万元，占1.78%；上海百联国泰君安创领私募基金合伙企业（有限合伙）实缴3000万元，占53.57%；上海第一医药股份有限公司实缴1000万元，占17.86%；上海奉贤生物科技园区开发有限公司实缴1000万元，占17.86%；淮安科创产业投资有限公司实缴500万元，占8.93%。

第十届董事会第三十三次（临时）会议决议公告

上海第一医药股份有限公司第十届董事会第三十三次（临时）会议审议通过了多项议案，包括取消监事会后《公司章程》及配套制度修订、第十一届董事会董事及独立董事人选提名、第十一届董事会独立董事津贴标准确定为80,000元（含税）/年、购买董事、监事及高级管理人员责任保险、制定市值管理制度、制定估值提升计划、制定《安全生产管理办法》等制度以及召开2024年年度股东大会的议案。

第十届监事会第十九次（临时）会议决议公告

上海第一医药股份有限公司第十届监事会第十九次（临时）会议审议通过了《关于取消监事会并修订及配套制度的议案》和《关于购买董事、监事及高级管理人员责任保险的议案》。上述议案需提交公司2024年年度股东大会审议。

2024年年度股东大会的通知

上海第一医药股份有限公司将于2025年6月20日13点30分召开2024年年度股东大会，会议地点为上海市徐汇区小木桥路681号20楼第三会议室。会议将审议2024年年度报告及摘要、董事会工作报告、监事会工作报告、财务决算及预算报告、利润分配预案、与百联集团财务有限责任公司签订《金融服务协议》暨关联交易、2024年度董事薪酬情况、取消监事会并修订《公司章程》及配套制度、第十一届董事会独立董事津贴、购买董事监事及高管责任保险等议案，并选举第十一届董事会非独立董事和独立董事。股权登记日为2025年6月13日。

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