据相关消息，广西柳州市烟草局联合市公安局破获一起虚拟货币涉烟违法犯罪案件，一个长期利用虚拟货币进行涉烟非法交易的犯罪团伙被彻底铲除。

☛捕获虚拟货币涉烟非法交易线索

2024年9月28日，柳州烟草收到一条预警信息：提示某非法网站中有一笔跟非法交易烟草相关的虚拟货币交易信息，引起了办案人员的警觉。

☛成立专案组，开展链上追踪研判

随即，柳州市烟草局立即联合柳州市公安相关部门成立专案组，对案件展开进一步调查。

为冲破案件“迷雾”，专案组对波场链上 20 亿条USDT交易数据及 2.2 亿个钱包地址进行全量解析，将多源异构数据深度融合，建立多维立体关联的亿级数据湖，以大数据为案件侦办“导航”。

以涉案钱包地址为突破口，专案组实时监测交易流向和交易金额，发现涉案地址资金往来异常频繁，交易流水累计达 3 万余USDT，约合人民币 21.7 万元。通过关联拓展，办案人员揪出 7 个关联钱包，并锁定 2 笔关联境外交易所的关键交易哈希。至此，一个非法经营的核心账户浮出水面。

为破解匿名钱包地址实名化的难题，专案组对获取的虚拟货币交易所调证数据进行清洗、去噪和归一化处理，最终将匿名地址与真实人员绑定。

☛成功抓获该犯罪团伙

2024 年11月30日，专案组锁定了犯罪团伙源头窝点，摸清了案件全貌。2025年1月1日，专案组采取行动，抓获柳州本地涉案嫌疑人 12 人，查获非法卷烟 8.44 万支，涉及交易量达 28625 USDT。至此，一个以“线上撮合—虚拟货币结算—物流代发”模式运作的隐蔽的涉烟犯罪链条被斩断。这是广西烟草专卖战线打击新型隐蔽性涉烟违法犯罪的突破，也是打击虚拟货币涉烟非法交易的典型案件。

（新闻来源：https://www.shiliancaijing.com/kuaixun/799050.html）

近年来，涉虚拟货币非法烟草交易的案件也层出不穷，今天我们就来给大家深度探索下涉虚拟货币非法烟草交易的模式、流程以及特征。

涉虚拟货币非法烟草交易的典型特征

“线上撮合—虚拟币结算—物流代发”是当前涉虚拟货币非法烟草交易的典型模式，其核心是通过互联网技术、加密货币和现代物流的深度结合，形成隐蔽性强、跨区域广、追踪难度高的犯罪链条。具体流程如下：

线上撮合

★犯罪团伙通过暗网论坛、加密社交软件（如Telegram）或小众电商平台发布非法商品（如走私烟、假烟）信息。

★买家通过加密通信工具与卖家对接，协商价格、数量和交易方式，全程匿名化。

虚拟货币结算

★双方约定以USDT等稳定币完成支付，规避传统银行系统监管。

★资金通过加密货币交易所、场外交易（OTC）商或去中心化钱包转移，利用区块链的匿名性和跨国流通特性洗白资金。

物流代发

★货物通过“盲发”方式运输：物流包裹不标注真实发件人信息，或通过多地中转、分拆包裹等方式切断物流与交易的直接关联。

★部分团伙勾结小型物流公司或利用“虚拟发货地址”，进一步掩盖货物来源。

涉虚拟货币非法烟草交易的核心特点

“线上撮合—虚拟币结算—物流代发”的非法烟草交易模式的核心特点如下：

高度匿名化与去中心化

★身份隐匿：线上撮合端使用虚拟身份（如加密ID、一次性账号），物流端使用虚假寄件信息，资金端依赖加密货币的匿名钱包地址。

★无中心节点：犯罪链条各环节（技术、资金、物流）由不同团伙独立操作，仅通过加密通信临时协作，难以锁定“主谋”。

资金与实物分离

★“钱货分离”：支付（链上）与物流（链下）完全割裂，资金流向与货物轨迹无直接关联，传统“查资金追货物”的侦查手段失效。

★多层嵌套洗钱：USDT通过多个交易所账户、混币器（如Tornado Cash）或跨链桥转移，形成复杂资金网。

跨境化与灰色产业链协同

★货源国际化：非法烟草多来自东南亚、中东等地的地下工厂，通过边境走私或“化整为零”进入国内市场。

★资金全球化：USDT通过境外交易所（如币安、OKX国际站）兑换为法币，或与境外地下钱庄勾结完成变现。

涉虚拟货币非法烟草交易案件打击突破口

面对涉虚拟货币烟草非法交易案件，我们可以从以下几个方面打开突破口：

①链上数据穿透及交易碰撞

我们注意到，上述柳州的案件的侦办是以涉案钱包地址为突破口的，通过关联拓展锁定7 个关联钱包，并锁定 2 笔关联境外交易所的关键交易哈希。

因此，在面对该类案件时，我们可以通过虚拟货币案件专用工具：如链必追-虚拟货币案件智能研判平台（简称链必追）的【区块链浏览器】、【多地址研判】等功能对涉案地址进一步扩线和分析，通过链上数据追踪、分析、碰撞、研判，进一步深挖涉案线索。

②匿名地址与其实际控制人的关联

在上述案件中，为破解匿名钱包地址实名化的难题，专案组通过对调证数据清洗等处理，最终将匿名地址与真实人员绑定。

在虚拟货币案件侦办中，要确认匿名地址背后的实名身份，需要我们向交易所或钱包商对涉案相关地址进行调证并进一步分析研判。各交易所及钱包商调证流程繁琐、要求复杂多变，且调证回函数据庞杂无序、格式多样，如果仅通过人工梳理，效率低下而且容易出错，给案件侦办带来了极大的挑战。

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