全体卖油USDT注意!贪便宜终致资金冻结,如何避免成为下一个受害者?
创始人
2024-07-22 22:20:33
0

谨防贪便宜,场内交易风险高!

最近币圈内的一些风险事件让人不寒而栗。很多人因为贪图小便宜而陷入了一些陷阱,甚至导致资金被冻结。

以下内容希望能为大家提供一些警示,避免成为下一个受害者。

1.验证资金来源,勿信场内币商

无论你在币圈进行何种交易,最重要的一点就是要验证资金的来源。很多人认为场内币商提供的资金无风险,但事实并非如此。

无风险的资金永远不会出现在币圈内。尤其是一些表面上和你进行现金交易的商家,他们的钱往往是通过线下非法途径获得的。

一旦你接受了这些钱,即便你审核了流水和实名信息,但只要对方报警,你很可能就会成为涉案嫌疑人。

2.谨慎对待高价交易

高价交易往往是陷阱。所有的高价背后都可能隐藏着车队资金(即非法途径获得的资金)。

这些资金经过层层过滤,看似安全,但实际上风险极高。比如,老彭曾经收到一笔有问题的资金,尽管运气好没有被冻卡,但这只是幸运,并不能保证每次交易都能如此顺利。

3.大额USDT交易需找信誉商家

进行大额USDT交易时,一定要选择信誉良好的大商家。有些商家可能会进行上万单交易且成功率极高,但即使是这样也不能完全避免风险。

去年,一些知名商家连续爆雷,曾经风光无限的神盾商家也难逃此劫。因此,不要迷信任何商家,关键还是要看资金来源的合法性。

4.平台选择很重要

除去欧意和币安这两大交易所,其余平台的风险系数都相对较高。尤其是一些较小的平台,如易币付和EB,这些平台背后的运营者往往涉及非法活动。

如果你贸然在这些平台进行交易,很可能会陷入风险之中。因此,选择交易平台时一定要多加小心。

5.新手小白需警惕

很多新手因为不了解行情而容易上当受骗。比如,一些人会推荐你去易币付进行搬砖交易,但实际上这些平台背后有大量水军,风险极高。

因此,新手在进入币圈时一定要多做功课,避免成为受害者。

6.防冻防黑灰资金

防止资金被冻结和避免黑灰色资金是每个币圈入门者的必修课。

很多人因为贪图小便宜而陷入资金被冻结的困境,这可能是你进入币圈的第一课,但也可能是最后一课。

因此,一定要谨慎对待每一笔交易,确保资金来源的合法性。

希望大家能通过这些警示,避免成为币圈内的受害者。

记住,贪便宜往往会带来更大的风险,只有谨慎交易才能保障自己的资金安全。

码字不易,喜欢 “中年币痴帮” 文章的多多点赞支持,你的点赞和关注是我不断更新的动力,感谢币友们的一路支持!祝大家投资顺利,财富增长!

免责声明:本文内容与数据仅供参考,不构成投资建议,使用前请核实。据此操作,风险自担。资料来源于网络,如有侵权,请联系删除。

相关内容

大连一高校被曝全员停发工资...
近日,有网友发帖称“大连科技学院全员停发工资,开学面临停摆”,引发...
2025-08-23 18:07:53
【ETF动向】8月22日汇...
证券之星消息,8月22日,汇添富中证800自由现金流ETF基金(5...
2025-08-23 17:25:16
国债期货:本周主力合约下跌...
【本周国债期货主力合约行情波动,现券到期收益率曲线整体上移】本周,...
2025-08-23 16:42:07
广发景益债券C连续10个交...
8月22日,广发景益债券C(021850)下跌0.01%,最新净值...
2025-08-23 16:15:34
老铺黄金:上半年营收123...
【老铺黄金2025上半年业绩爆发,调价与折扣策略并行引关注】距离年...
2025-08-23 16:13:33
基金分红:汇添富鑫荣纯债基...
证券之星消息,8月23日发布《汇添富鑫荣纯债债券型证券投资基金收益...
2025-08-23 16:12:39

热门资讯

原创 9... 近日,根据公开的AIS信号显示,至少有7艘中国的滚装船,集体从渤海湾一路南下,包括中华复兴号、永兴岛...
大连一高校被曝全员停发工资,学... 近日,有网友发帖称“大连科技学院全员停发工资,开学面临停摆”,引发关注。在帖文评论区,记者注意到有一...
【ETF动向】8月22日华夏恒... 证券之星消息,8月22日,华夏恒生互联网科技业ETF(QDII)基金(513330)涨0.96%,成...
为省5元停车费,云南一女子硬扛... 近日,在昆明呈贡蓝光天骄城,一辆红色SUV驶过道闸后,一名头戴帽子的女子赶紧上前拦住道闸,这时道闸开...
山东未来数据科技申请区块链节点... 金融界2025年8月23日消息,国家知识产权局信息显示,山东未来数据科技有限公司申请一项名为“一种区...
【ETF动向】8月22日汇添富... 证券之星消息,8月22日,汇添富中证800自由现金流ETF基金(563680)涨0.36%,成交额1...
总台记者观察|美关税重压下 南... 据不完全统计,美国的高关税导致南非农民的收入利润被侵蚀,许多中小农户可能被迫退出出口链条,农业及相关...
原创 九... 据环球网报道,韩联社消息,中方通过外交渠道询问韩国总统李在明能否出席抗日战争胜利 80 周年活动。这...
国债期货:本周主力合约下跌,现... 【本周国债期货主力合约行情波动,现券到期收益率曲线整体上移】本周,国债期货主力合约走势跌宕。周一跳空...
坐等官宣!27岁埃泽被拍到出现... 球迷晒出水晶宫球星埃泽出现在阿森纳主场酋长球场,据此前罗马诺报道,这位27岁的攻击手转会费超6000...