华安处置|虚拟币司法处置：这些流程和注意事项，你知道多少？
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2025-03-25 10:28:09
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来源：Ibtnews
华安处置报道（huaancz.com），在打击虚拟货币犯罪的过程中，司法机关面临的核心矛盾日益凸显：一方面要坚决打击违法犯罪，另一方面又需解决价值数十亿的虚拟资产"看得见却用不了"的困境。数据显示，目前全国待处置的涉案虚拟货币存量已超过600万枚，价值逾千亿元人民币。
根据某省高级人民法院公布的典型案例，某诈骗团伙利用USDT实施跨国网络赌博，被查获的32万枚USDT若不能及时处置，可能面临价格波动带来的资产缩水风险。法院最终委托具备境外资质的处置机构，通过香港持牌交易所完成场外大宗交易，将处置资金分三次汇入指定财政账户。
这类处置业务必须严把三道关卡：首先要求处置机构提供国际合规证明，包括美国FinCEN货币服务商牌照或新加坡MAS支付牌照；其次需公证机构对每笔交易进行区块链存证；最后要求接收银行对资金来源进行穿透式审查。某市检察院创新采用的"双密钥监管"模式值得借鉴，即办案机关与处置公司各持一把交易密钥，确保资产转移必须双方共同授权。
目前全国已有14个省份建立虚拟资产处置协作机制，通过统一处置平台实现资源整合。这种集约化处置模式不仅提高了资产变现效率，还将处置周期从原来的平均180天缩短至45天以内。
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