印度当局逮捕了一名被美国通缉的立陶宛男子贝西奥科夫（Aleksej Besciokov），他涉嫌经营一家涉及960亿美元加密货币的交易所Garantex，允许恐怖组织、毒贩和网络犯罪分子洗钱。他也是该交易所的联合创始人之一。

美国针对贝西奥科夫的激烈抓捕行动联合了德国、芬兰和印度等多国警方参与。随着加密货币交易所的查封、2600万美元资产的冻结，加上不久前的加密币被盗案追踪，更多的证据指向贝西奥科夫和一名涉嫌共犯，司法部于三月初提起了对两人的起诉书，发布了国际通缉令，并终于在印度抓到了人。

预计美国将寻求将贝西奥科夫引渡到美国弗吉尼亚州东区，作为多年来打击洗钱服务的重大战斗成果。

据司法部称，贝西奥科夫一直住在俄罗斯。目前尚不清楚贝西奥科夫为何出现在印度。印度中央调查局在一份声明中表示，印度西南部喀拉拉邦警方上周逮捕了贝西奥科夫，并将其称为“通缉犯”。

“我可以确认，Garantex 的管理员之一Aleksej Besciokov是应美国的要求在印度被捕的，”美国司法部发言人Nicole Navas Oxman确认了这一点，但她拒绝进一步置评。

此次逮捕之前一周，司法部公布了对贝西奥科夫和俄罗斯男子亚历山大·米拉·塞尔达（Aleksandr Mira Serda）的起诉书，罪名是涉嫌通过Garantex的经营活动提供洗钱服务。据司法部称，贝西奥科夫负责保持Garantex的在线运行和运行所需的基础设施，而塞尔达是该交易所的联合创始人和“首席商务官”。

塞尔达目前居住在阿拉伯联合酋长国，因为该国没有与美国达成相关引渡协议因此阿联酋执法机构不会帮助执法机构逮捕他。

据称虚拟货币洗钱服务已经是全球犯罪和恐怖主义的重要经济支柱。此次逮捕表明，尽管特朗普政府在某些领域（例如进攻性网络行动）放松了对俄罗斯的压力，但司法部仍在积极追捕与俄罗斯有关的被指控罪犯。

美国财政部于2022年就对Garantex实施了制裁。但据美国司法部称，贝西奥科夫团队“重新设计了Garantex的运营”以逃避制裁并欺骗美国企业与之合作。起诉书称，该交易所在2015年至2019年期间就处理了960亿美元的交易。

在交易所被查封并冻结2600万美元的资产后，Garantex发出冻结资产解决方案通知，邀请受影响的客户前往位于莫斯科的办公室进行面对面会议。

该交易所称不会放弃对用户的义务，打算通过类似于金融机构重组的程序以其在俄罗斯境内的现有资产为代价，全额补偿被冻结资产用户损失的金额。