四平铁东公安分局破获虚拟货币金融诈骗案
创始人
2024-12-17 17:41:31
0次
近日，四平市铁东区公安分局经侦大队在侦办一起金融诈骗犯罪过程中通过梳理资金流向、深挖线索，成功破获一起利用虚拟货币USDT（简称“U币”）帮助金融诈骗犯罪分子转移赃款的团伙洗钱案，该犯罪团伙分工明确，作案过程中使用各种手段躲避侦查。
经查：犯罪嫌疑人刘某伙同赵某、王某等人于2023年12月至2024年5月期间，在明知买家资金系金融诈骗犯罪所得的情况下，为了从中牟利，刘某先以帮助他人办理贷款需要使用他人的银行账户刷流水证明其有还款能力的名义骗取他人的银行账户，接着将骗取的银行账户用于接收金融诈骗犯罪所得资金，随后指使当事人到银行取现并全部交到刘某手中，刘某再转交给赵某、王某由赵某、王某将现金存入各自的银行账户中。二人通过“火币”平台以低买高卖“U币”形式，帮助金融诈骗犯罪团伙洗钱，并从中获利，该团伙累计洗钱获利10余万元。
目前，该洗钱犯罪团伙的成员已被公安机关采取刑事强制措施，案件正在进一步侦办中。（四平市铁东区公安分局供稿）
相关内容
热门资讯
霍尔木兹海峡，突传大消息！加密...
周六仍在交易的加密货币集体跳水，比特币一度跌破78000美元。霍尔木兹海峡，传来大消息。 截至发稿，...
AI学会自主决策，谁来为它的行...
当越来越多具备自主决策与执行能力的AI智能体开始参与内容生产、金融支付乃至跨系统协作，谁来验证它们的...
CBOT农产品期货主力合约收盘...
每经AI快讯，当地时间5月15日，芝加哥期货交易所（CBOT）农产品期货主力合约收盘全线下跌，大豆期...
大国相向而行、美联储权力更迭：...
这是全球金融市场屏息以待的“超级周”。 太平洋这端，美国总统特朗普时隔9年再次踏上中国土地，对中国进...
腾讯科技申请数据加密方法专利，...
国家知识产权局信息显示，腾讯科技（深圳）有限公司申请一项名为“数据加密方法、装置、计算机设备和存储介...
广东：支持独角兽企业上市融资、...
广东省人民政府办公厅印发《广东省加快构建重点企业梯度培育体系行动方案（2026—2030年）》，行动...
现货黄金失守4540美元/盎司
新京报贝壳财经讯 5月15日，现货黄金失守4540美元/盎司，日内跌2.37%。
“黄金梦”还是黄粱一梦？民警教...
大河网讯（记者 董蕾）“网上有人拉我投资新项目靠谱吗？”“熟人介绍高利息投资能不能参与？”……当一夜...
白银、黄金、亚太股市受挫！贵金...
央广网北京5月15日消息（记者 邹煦晨）5月15日，全球金融市场出现剧烈震荡，贵金属与亚太股市普遍下...