四平铁东公安分局破获虚拟货币金融诈骗案
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2024-12-17 17:41:31
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近日，四平市铁东区公安分局经侦大队在侦办一起金融诈骗犯罪过程中通过梳理资金流向、深挖线索，成功破获一起利用虚拟货币USDT（简称“U币”）帮助金融诈骗犯罪分子转移赃款的团伙洗钱案，该犯罪团伙分工明确，作案过程中使用各种手段躲避侦查。
经查：犯罪嫌疑人刘某伙同赵某、王某等人于2023年12月至2024年5月期间，在明知买家资金系金融诈骗犯罪所得的情况下，为了从中牟利，刘某先以帮助他人办理贷款需要使用他人的银行账户刷流水证明其有还款能力的名义骗取他人的银行账户，接着将骗取的银行账户用于接收金融诈骗犯罪所得资金，随后指使当事人到银行取现并全部交到刘某手中，刘某再转交给赵某、王某由赵某、王某将现金存入各自的银行账户中。二人通过“火币”平台以低买高卖“U币”形式，帮助金融诈骗犯罪团伙洗钱，并从中获利，该团伙累计洗钱获利10余万元。
目前，该洗钱犯罪团伙的成员已被公安机关采取刑事强制措施，案件正在进一步侦办中。（四平市铁东区公安分局供稿）
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