利用虚拟币洗钱 狡猾！
创始人
2024-08-02 12:51:16
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近日，长治市公安局上党分局反诈中心民警在工作中发现，一个专业洗钱团伙将电信诈骗赃款通过虚拟货币交易“洗白”，并寻找多个卡主提供转账、洗钱、套现。为尽快将其摧毁，上党分局调集精锐警力奔赴多地展开追踪、蹲守，将11名犯罪嫌疑人悉数抓获归案。
经查，这个洗钱犯罪团伙分工明确，架构明晰，团伙成员包括“卡接回U承兑商”“卡头”“卡民”等。根据诈骗上线的指令，该犯罪团伙先用涉诈资金低价买入USDT币（简称“U币”），随后在某线上交易平台联系买家，再将U币以高于市场价的价格卖出，从中赚取差价。经核查，该犯罪团伙共取现及转移涉诈资金高达200余万元。目前，11名犯罪嫌疑人均已被依法采取刑事强制措施。
本报记者杨瑾 通讯员牛彦吉
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