深圳市2024年12款典型案例

第3款：虚拟币投资新骗局

典型案例：2024年2月7日，受害人（女，50岁）在“陌陌”交友软件上认识一名自称做金融业务的男性网友，互加QQ聊天。聊天过程中，对方说自己是香港财团的工作人员，不时发送生活视频及照片迷惑受害人。见受害人不再怀疑，便表示有内部消息，可以带受害人做国际比特币投资。受害人根据对方提供的网址链接，打开一个名为“AMATAK”虚假投资平台，通过支付宝转账方式，陆续投资百万余元人民币购买虚假的USDT币。3月14日，受害人准备提现时，客服说提现还要交税，开始怀疑被骗，遂报警求助。

关 键 词：网络引流高净值人设虚假交友虚假虚拟币投资

受害对象：喜欢跟风、冒险投资的人员，以女性居多。

防范要点：你在交友，他在引流。网友推荐陷阱多，非正规渠道来源的投资信息要警惕。

中国人民银行指出，虚拟货币不具有与法定货币等同的法律地位，虚拟货币相关业务活动属于非法金融活动，境外虚拟货币交易所通过互联网向我国境内居民提供服务同样属于非法金融活动，参与虚拟货币投资交易活动存在法律风险。

此外，据有关报道，涉及虚拟货币的刑事案件中，传销和诈骗类案件占比最多，超过四成。在这些案件中，虚拟货币成为犯罪分子的幌子。

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