防范非法集资风险

近期，一些山寨币、空气币瞄准了下沉市场和对区块链所知甚少的中老年人，他们对组局者口中的“虚拟货币”一知半解，更容易被诓骗诱导。常见的一类虚拟币骗局会宣称零成本高收益，签到就能挣钱。因为足够低门槛、易操作，大量中老年人被骗入局，他们常以挖矿之名，被忽悠去打卡做任务、看视频看广告等被骗。

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秦某某伙同徐某、丁某、白某等人成立某科技有限公司，向社会不特定人员宣讲虚拟币挖矿、夸大虚拟币获利情况，邀约、刺激客户向该公司投资。在收取一定的投资款后，购置百余台电脑作为矿机开始挖矿。

该公司还推出短期租赁算力托管业务，即号称向客户出租“算力”，以高额的投资回报为诱饵，积极发展参加者进行投资，并引诱参加者继续发展亲友进行投资，获得对应不同级别的提成收益，投资越多、发展下线越多，所获收益越多。

随后，该公司逐步停止向参与人分红，继而宣称停业整顿，并将投资人员的租赁费全部转走，涉案金额千万余元。

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唐女士在朋友圈看到一条关于“免费玩，还赚钱”的广告，出于好奇心，她扫描了内容下方的二维码，下载并注册了某APP。唐女士注意到软件里有一个群聊，还有一位投资导师正在讲课，讲解的主要内容为APP的收益规律和操作方法。

投资导师还宣称只要在APP上购买虚拟矿机，这个矿机就会挖矿。如果虚拟矿机挖到某币，APP就会自动将其转化成人民币。唐女士在获得越来越多的挖矿返利后，她投入的金额也越来越多。唐女士突然发现APP始终无法登陆，之前的投资导师也联系不上。她这才发现自己被骗了，赶紧报警。

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李某某等人在互联网某公链上创立社区，以通过可质押虚拟币获得静态挖矿收益发展下线，质押虚拟币挖矿可获大量动态拉人收益为诱饵，宣称每一层级玩家均可得到直推下线收益20-30%的管理奖励。

该团伙还在线下成立虚拟币传销多级社区架构体系，通过在微信、QQ等社交平台上发放宣传资料和邀约亲戚朋友等方式，吸引四川、山东、山西、重庆、云南等多个省市大量人员到社区参与线上、线下宣传推广，发展下线投入资金质押虚拟币挖矿，涉案资金2.8亿余元。

虚拟货币在我国是明确禁止交易和流通的，所谓的币商都是开展非法金融活动，甚至通过开设虚假理财平台实施诈骗、非法集资等犯罪。

面对区块链虚拟币挖矿传销骗局时，请广大居民一定要提高警惕，不要轻信那些声称可以免费挖矿，获得高额回报的项目。要认识到数字货币和区块链技术的复杂性和风险性，谨慎对待各种投资机会。

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来 源：北京经侦

编 辑：爱烜传