一、案件基本办案情况

本案系典型的跨境电信网络“杀洋盘”诈骗案件，涉案团伙依托普通企业厂房隐蔽设立诈骗窝点，搭建层级清晰、分工细化的专业化诈骗团队，专门针对境外人员实施虚假虚拟币投资诈骗。

该团伙统一套用固定诈骗话术，虚构外籍高端商人人设获取境外被害人信任，通过境外聊天软件批量推送诈骗信息、拨打诈骗引流电话，诱导被害人在团伙搭建的虚假虚拟币交易平台充值投资。团伙可后台操控交易盈亏，还以补缴税费、追加投资返利等理由持续诱骗被害人投入资金。

案发后，公安机关现场抓获涉案人员四十余名，批量扣押手机、电脑、U盘等大量作案工具。经专业机构审计，团伙作案期间累计发送诈骗信息超百万条、拨打诈骗电话十万余次，涉案体量庞大、涉案人数众多，属于重大跨境电信诈骗团伙案件。

我方当事人系该团伙后端核心小组出资人及协助管理人员，因涉嫌诈骗罪被立案侦查、逮捕，后续变更强制措施为取保候审。家属委托冯明旭律师全程承办本案，负责庭审辩护、证据梳理、量刑辩护等全部法律服务工作，全力为当事人争取从宽处理。

二、案件核心难点

本案作为重大跨境团伙诈骗案件，案情复杂、辩护难度较高，核心争议难点集中在四点：

1. 整体涉案数据庞大，个人责任界定模糊

公诉机关依据团伙整体诈骗信息条数、通话次数等海量数据指控涉案情节，案件电子数据繁杂，极易将团伙整体责任归责于个人，难以精准区分当事人的实际参与时长、工作范围和独立涉案责任，证据质证与责任剥离难度极大。

2. 团伙层级复杂，主从犯认定争议极大

涉案团伙分为前端引流、后端精聊多个小组，人员层级、岗位职责、出资情况、获利情况差异极大。当事人作为小组出资人和辅助管理者，是否属于核心主犯、能否认定从犯，是本案量刑的核心争议焦点，直接决定最终刑期。

3. 跨境诈骗法律适用严苛，量刑区间跨度大

本案针对境外被害人实施诈骗，适用跨境电信网络诈骗专项司法解释，案件“情节严重”“情节特别严重”的界定标准严格，同时诈骗既遂、未遂的认定存在争议，量刑区间跨度极大，辩护容错率低。

4. 多重量刑情节交织，论证体系搭建难度高

本案存在坦白认罪、初犯偶犯、辅助参与、犯罪未遂、家庭特殊情况等多重从宽情节，同时关联团伙整体从重情节，各类量刑情节相互交织，需逐一核对证据、规范法理论证，任一疏漏均会影响最终判决结果。

三、核心办案亮点

承办律师结合全案证据与庭审争议焦点，精准制定精细化、差异化辩护策略，针对性突破案件难点，核心办案亮点突出：

1. 精准梳理证据，剥离超额涉案责任

律师全程细致核对审计报告、电子数据、聊天记录、人员供述及办案材料，精准锁定当事人的实际作案时间段、具体工作内容，严格区分团伙整体涉案行为与当事人个人行为，成功剥离当事人未参与的涉案数据，大幅缩减其涉案责任范围。

2. 聚焦从犯核心辩护，明确辅助从属地位

结合当事人出资比例、岗位职能、管理权限、获利情况等核心事实，充分论证当事人无案件策划权、无团队主导权、无核心决策权限，仅协助开展小组辅助管理工作，在整个团伙犯罪体系中仅起次要、辅助作用，依法应当认定为从犯。

3. 锁定诈骗未遂情节，夯实从宽量刑基础

结合案件整体诈骗模式、资金流转特点及平台运作规则，充分举证论证本案整体诈骗未遂的核心事实，依据法律规定，请求法院比照既遂犯对当事人从轻、减轻处罚，为大幅降低刑期提供关键法理依据。

4. 整合全案从宽情节，争取司法极大从宽

律师全面梳理当事人到案后的全部从轻情节，固定如实供述、自愿认罪悔罪、系初犯偶犯、主观恶性小、社会危害性低、家庭情况特殊等多项酌定从宽情节，形成完整、闭环的量刑辩护体系，全力争取法院从轻处罚并适用缓刑。

四、案件最终胜诉结果

经承办律师全程精细化辩护，法院全部采纳核心辩护意见，结合当事人涉案事实、地位作用及全部量刑情节，作出从轻判决，取得极佳辩护效果：

当事人成功被认定为从犯、犯罪未遂，结合坦白认罪、初犯偶犯等从宽情节，最终以诈骗罪判处有期徒刑一年八个月，缓刑一年八个月，并依法缴纳罚金。

本案成功为当事人争取到缓刑结果，有效避免了实刑羁押，最大限度降低了案件对当事人个人发展、家庭生活的负面影响，充分体现了精细化刑事辩护的核心价值。

结语

跨境虚拟币“杀洋盘”诈骗案件，因涉案人数多、数据体量庞大、层级关系复杂、法律适用严格，是刑事辩护中难度极高的案件类型。本案中，承办律师凭借扎实的证据梳理能力、精准的法律研判、针对性的差异化辩护策略，成功突破案件多重难点，为当事人争取到缓刑的优质结果，切实维护了当事人的合法权益。

作者简介：冯明旭，山东梁山人，山东鲁鸢律师事务所党支部书记、执行主任，研究生学历，法学硕士。研究生毕业后先后在山东省安丘市公安局、安丘市人民政府行政审批制度改革办公室、中共安丘市委机构编制委员会办公室工作，2018年从事专职律师工作。系潍坊市律师协会法律顾问委员会委员，潍坊市申请律师执业人员实习考核考官，潍坊市奎文区律师惩戒工作组成员，潍坊市奎文区人民检察院检调对接人才库成员，潍坊市奎文区调解专家库专家成员，潍坊鲁西南商会理事、法律顾问，另担任潍坊、青岛、烟台多家企业的法律顾问。