León地区发生一起涉案金额超26.1万欧元的加密货币投资诈骗案，两名涉案人员已被立案调查

隶属于León的INCIBE网络犯罪侦查部门正在侦办此案，嫌疑人涉嫌利用多个欧洲国家的中间账户洗钱，涉案资金最终流向一家中国企业。

根据“Ahora莱昂网”的报道，本次案件由坐落于León的国家网络安全研究所INCIBE下属国民警卫队网络指挥中心主导调查，重点核查嫌疑人涉嫌诈骗及洗钱的违法犯罪行为。

警方现已锁定两名涉案嫌疑人，分别为姓名首字母R.M.的意大利籍人员、姓名首字母W.J.O.的波兰籍人员，二人因涉嫌参与本次系列违法犯罪活动被列为案件调查对象。

经查，本案依托虚假比特币交易平台实施诈骗。不法分子通过虚假加密货币投资平台诱导受害者入局，其配套网站与移动端应用可模拟完整的比特币交易流程，持续向受害者展示虚假盈利数据，制造投资获利假象。

调查显示，整套诈骗模式层层设计，核心目的是逐步获取受害者信任。诈骗团伙安排专属虚假客服通过电话指导受害者操作，同时冒充平台经理提供账户信息，持续诱导、怂恿受害者追加投资。

为进一步完善骗局伪装，团伙还虚构行业专家与大批投资者账号，刻意营造全员投资获利、收益稳定的虚假氛围，强化平台靠谱、投资成功的假象，降低受害者警惕心。

嫌疑人采用行业典型的欺诈套路运作：先向受害者展示平台虚假盈利收益，再持续施压逼迫受害者追加投资。同时通过赠送福利、升级VIP权益、提供一对一专属服务等方式诱导受害者加大投入，不断抬高涉案金额。

直至受害者申请提现、取回本金与收益时，骗局彻底败露。平台会以缴纳手续费为由阻拦提现，若受害者拒绝缴费，其账户将被直接冻结，受害者资金彻底无法取出。

国民警卫队在侦查中发现，不法分子在未经受害者授权、未取得本人同意的情况下，私自冒用受害者身份开设境外账户，用于流转涉案资金。该线索也为警方核查本次诈骗案件的整体规模、梳理资金链条提供了关键依据。

经资金溯源与经济核查，警方完整摸清了涉案资金流转路径。非法资金先后分流转入卢森堡、德国、意大利、希腊、罗马尼亚及西班牙的多个账户，且绝大多数账户由第三方人员管控，属于典型的资金掩护账户，专门用于隔断资金溯源链路、隐匿非法资金来源，大幅增加案件侦办难度。

部分境外金融机构仅在收到正式司法请求或欧洲调查指令后，才会配合提供账户及资金流水信息。目前，警方已启动国际司法合作机制，依托跨境执法渠道推进案件核查工作。

经层层溯源追踪，部分涉案非法资金最终流入一家主营国际贸易的中国公司账户。本案中，一名嫌疑人因曾在西班牙及本国实施同类违法犯罪行为，被警方认定为主犯，同时面临诈骗罪与洗钱罪双重涉案指控。

国民警卫队研判，不法分子通过搭建多层复杂公司架构跨境转移资金，刻意切断资金溯源轨迹，彻底掩盖资金的非法诈骗来源，完成洗白操作。

目前本案仍在持续侦办中。警方正等待各金融机构的核查回复，逐一核实所有涉案收款账户的实际持有人身份，完善案件证据链条。

现阶段，涉案人员主要依据《刑法》第248条，涉嫌诈骗罪被立案调查；其中一名主犯额外依据《刑法》第301条，涉嫌洗钱罪接受调查。

国民警卫队发布反诈警示，提醒民众切勿轻信各类宣称高回报、稳收益、快速获利的投资平台。参与投资前，务必核实投资机构资质，确认其已录入CNMV与西班牙银行的官方备案名单。

警方提示，投资过程中，平台持续施压、诱导追加投资是典型诈骗信号。所谓的专属私人顾问、投资奖励、VIP等级、独家投资福利，均是不法分子诱导。

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