截至2025年12月26日收盘，南模生物（688265）报收于41.25元，较上周的41.74元下跌1.17%。本周，南模生物12月24日盘中最高价报42.49元。12月23日盘中最低价报41.1元。南模生物当前最新总市值31.97亿元，在医疗服务板块市值排名45/51，在两市A股市值排名4413/5181。

本周关注点

• 公司公告汇总：南模生物拟认缴6,500万元参与策源一期基金扩募，构成关联交易。
• 公司公告汇总：公司于2025年12月30日向26名激励对象授予26.00万股限制性股票，授予价格为12.87元/股。
• 公司公告汇总：杨雪女士获聘为公司董事会秘书，并获授3.00万股限制性股票。

南模生物拟作为有限合伙人认缴6,500万元参与策源一期基金扩募，基金总认缴出资额达4.32亿元，公司出资占比15.05%。该基金由公司关联方上海知识产权基金担任普通合伙人，上海科创集团为有限合伙人，构成关联交易。本次事项已获董事会审议通过，尚需提交股东会审议。基金主要投资新材料、人工智能、生物产业等战略性新兴产业，存在投资周期长、流动性低及收益不确定等风险。

上海南方模式生物科技股份有限公司于2025年12月30日召开第四届董事会第四次会议，审议通过聘任杨雪女士为公司董事会秘书。杨雪女士已取得上海证券交易所科创板董事会秘书任职培训证明并通过资格备案，具备相关任职资格。其任期自董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。杨雪女士未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人及其他董监高无关联关系，未受过行政处罚或监管机构惩戒。

上海市锦天城律师事务所出具法律意见书，认为公司已履行本次预留部分限制性股票授予的相关批准程序，授予条件已成就。本次授予日为2025年12月30日，向26名激励对象授予26.00万股限制性股票，授予价格为12.87元/股，符合相关法律法规及公司激励计划规定。

上海南方模式生物科技股份有限公司公布2025年限制性股票激励计划预留授予激励对象名单，共计26名激励对象获授26.00万股限制性股票，占本激励计划授予总量的20.00%，占公司总股本的0.33%。激励对象包括董事长费俭、总经理张春明、董事会秘书杨雪及核心技术人员顾淑萍等。其中费俭获授4.00万股，张春明获授4.00万股，杨雪获授3.00万股。本激励计划预留授予不包括独立董事，且任何单一激励对象累计持股不超过公司总股本的1%。

公司于2025年12月30日向26名激励对象授予26.00万股预留部分限制性股票，授予价格为12.87元/股，股票来源为定向发行或二级市场回购。本次授予的激励对象包括董事长费俭、总经理张春明、董事会秘书杨雪等，归属期分为两个阶段，分别在授予日起12个月和24个月后归属，每次归属比例均为50%。公司董事会及薪酬与考核委员会确认授予条件已满足，授予日、对象、数量及价格符合相关规定。

东方财富证券股份有限公司出具独立财务顾问报告，认为公司本次预留授予日为2025年12月30日，授予数量为26.00万股，授予人数为26人，授予价格为12.87元/股。股票来源为公司定向发行或二级市场回购的A股普通股。激励对象包括董事长费俭、总经理张春明、董事会秘书杨雪等。本次授予条件已成就，董事会认为公司及激励对象均未发生不得授予的情形。本次实施的股权激励计划与股东大会审议通过的方案一致。

公司董事会薪酬与考核委员会对公司2025年限制性股票激励计划预留授予激励对象名单进行了核查，确认激励对象未存在《管理办法》规定的不得成为激励对象的情形，且符合相关法律、法规及《公司章程》规定的任职资格和激励对象条件。激励对象为公司（含子公司）董事、高级管理人员、核心技术人员及其他董事会认为需要激励的人员，不包括独立董事。委员会同意本次激励对象名单，同意以12.87元/股的价格向26名激励对象授予26.00万股限制性股票，预留授予日为2025年12月30日。

上海南方模式生物科技股份有限公司将于2026年1月16日召开2026年第一次临时股东会，会议采取现场投票与网络投票相结合方式，股权登记日为2026年1月9日。本次会议审议《关于参与投资策源一期基金暨关联交易的议案》，关联股东上海科技创业投资有限公司需回避表决，中小投资者将单独计票。网络投票通过上海证券交易所系统进行，现场会议地点为上海市浦东新区琥珀路63弄1号M10会议室。登记时间为2026年1月14日，可通过现场、信函或传真方式登记。

南模生物第四届董事会第四次会议于2025年12月30日召开，审议通过多项议案：聘任杨雪女士为董事会秘书；修订《内部审计制度》；拟以自有资金6,500万元参与投资策源一期基金，构成关联交易，尚需提交股东大会审议；向26名激励对象授予26.00万股限制性股票，授予价格12.87元/股；同时决定召开2026年第一次临时股东大会。

上海南方模式生物科技股份有限公司制定了内部审计制度，明确内部审计的范围、职责和工作流程。制度规定内部审计部门对财务信息、内部控制及经营活动进行监督，定期向审计委员会报告。审计重点包括对外投资、资产买卖、对外担保、关联交易、募集资金使用及信息披露等事项。董事会负责内部控制制度的有效实施，并出具年度内部控制自我评价报告。

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